📰"ЛК "Европлан" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «28» октября 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «31» октября 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру и порядку выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2025 года.
2) Проведение внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.
3) Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.
4) Утверждение повестки дня внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.
5) Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.
6) Определение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
7) Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решения по вопросу повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
8) Утверждение адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): Акции обыкновенные, номинальной стоимостью 1 (один рубль) каждая в количестве 120 000 000 (сто двадцать миллионов) штук. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-16419-А от 23.03.2017 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZFS9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=RWcrVhFZdE-CqSETRmZS7Aw-B-B