В РФ собрана база данных из 1.2 млн дропов

ЦБ: количество выявленных в РФ дропперов составляет около 1,2 млн человек — Новости на Вести.ru

Данные парсятся дальше примерно по 150 признакам фродирования финтранзакций. Черный список от ЦБ на данный момент около 200 тысяч человек, это те дропы, которые никогда не смогут открыть счет в РФ банках. В финмониторинге пытаются идти на встречу и мониторят серый фрод, хотя под блок должны были залететь уже около 3-3,5 млн человек и они уже есть в базах фрода, включая большое количество трейдеров и криптотрейдеров.

В основном это молодые, кому нет и 25 лет, ну и это сибирь в основном. Столица фрода в РФ это сибирь — там наиболее нереализовавшиеся подростки, которые мало-по-малу понимают в информационных технологиях.

антифрод-платформа дропперы банки

Купец

᠌ ᠌᠌ ᠌

716

29 525

с 14 июня 2020

13 Комментариев

Валерий Осипенко
27 сентября 2025, 23:12
им могут повесить такие долги что за три жизни не рассчитаешься
+1
- Купец
  27 сентября 2025, 23:21
  Валерий Осипенко, не понял, какие долги?
  0
  - Валерий Осипенко
    28 сентября 2025, 00:28
    ⧸_⎠ Виктор Громов ⎝_⧹, когда их ловят то если деньги утекли за границу дроперы крайние и на них вещают потерянное потерпевшими
    уже были такие случаи с судебным решением
    там можно с молоду до конца жизни выплачивать
    0
    - Купец
      28 сентября 2025, 00:42
      Валерий Осипенко, зачастую там пацаны с гнилыми трусами, у них брать нечего
      0
      - Валерий Осипенко
        28 сентября 2025, 09:07
        ⧸_⎠ Виктор Громов ⎝_⧹, у них есть что взять
        саму жизнь
        вечный бан на владение картой тнемало
        пусть висящий долг который он будет платить всю свою жизнь
        норм наказание
        0
        Бобёр
        28 сентября 2025, 10:37
        Валерий Осипенко, за что наказание? За то что банки не дают легально совершать денежные переводы в нужном клиенту объеме и клиент ищет иные пути?
        0
        Валерий Осипенко
        28 сентября 2025, 10:56
        Бобёр, спросите у своей мамы если сами не можете ответить на свои вопросы
        я не виноват
        0

Читайте на SMART-LAB:

Amazon: картину роста ухудшат рекордные инвестиции в ИИ-инфраструктуру

Теперь клиенты БКС могут инвестировать в акции США и получать «дивиденды» без риска блокировки с помощью CFD. О возможностях продукта можно узнать здесь . → Открыть счет CFD У нас...

БКС Мир инвестиций

13.02.2026

Ключевые тезисы по итогам раскрытия финансовых результатов за 2025 г. и ожидания на 2026

☝️На днях мы опубликовали финансовые результаты по итогам 2025 г., а также провели коммуникацию с участниками рынка, в рамках которой обсудили наши текущие результаты и ситуацию в российской...

Норникель

13.02.2026

Экосистема «МГКЛ» — как она работает на практике

Экосистема «МГКЛ» — это единая логика оборота активов и капитала. Один и тот же товар или сделка может проходить через разные контуры группы, меняя форму, но оставаясь внутри управляемой...

МГКЛ

13.02.2026

Мой Рюкзак #63: ВТБ - дальше без меня, меняем на более крепкий банк, дивидендные отсечки близко

Февраль продолжает радовать стоимостных инвесторов, все по стратегии, которую описывал в конце прошлого года Прошлый пост тут — smart-lab.ru/mobile/topic/1260904/  Было 25,9 млн...