📰"Группа ЛСР" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) (кворуме для принятия решений советом директоров (наблюдательным советом)) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в голосовании: 8.
Кворум имелся.
Решения приняты единогласно членами Совета директоров, имевшими право голосовать по соответствующим вопросам повестки дня.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос № 1 повестки дня: «Определение количественного состава Правления Общества и срока его полномочий. Избрание членов Правления Общества».
Содержание решений по вопросу повестки дня:
1.1. Определить состав Правления Общества в количестве 9 (девяти) членов.
1.2. Определить срок полномочий Правления Общества – с 20 сентября 2025 года и до избрания нового состава Правления Общества.
1.3. Избрать Правление Общества в следующем составе:
1. Волчецкая Галина Александровна,
2. Кострица Василий Максимович,
3. Крицкий Владимир Павлович,
4. Левит Игорь Михайлович,
5. Мавлияров Хамит Давлетярович,
6. Романов Иван Леонидович,
7. Сорокко Леонид Михайлович,
8. Фрадина Людмила Валериевна,
9. В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 69 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» Председателем Правления является Генеральный директор Общества – Кутузов Дмитрий Владимирович.

Вопрос № 2 повестки дня: «Одобрение Обществом крупных сделок».
Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.

2.3. Дата проведения заседания (заочного голосования) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.09.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания (протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.09.2025., № 6/2025.
2.5. Дополнительные сведения о членах коллегиального исполнительного органа эмитента:
1. Волчецкая Галина Александровна
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,52%.
Доля принадлежащих данному лицу голосующих акций эмитента: 0,52%.
2. Кострица Василий Максимович
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,66%.
Доля принадлежащих данному лицу голосующих акций эмитента: 0,66%.
3. Крицкий Владимир Павлович
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,52%.
Доля принадлежащих данному лицу голосующих акций эмитента: 0,52%.
4. Кутузов Дмитрий Владимирович
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 1,02%.
Доля принадлежащих данному лицу голосующих акций эмитента: 1,02%.
5. Левит Игорь Михайлович
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 1%.
Доля принадлежащих данному лицу голосующих акций эмитента: 1%.
6. Мавлияров Хамит Давлетярович
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 1%.
Доля принадлежащих данному лицу голосующих акций эмитента: 1%.
7. Романов Иван Леонидович
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,56%.
Доля принадлежащих данному лицу голосующих акций эмитента: 0,56%.
8. Сорокко Леонид Михайлович
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,51%.
Доля принадлежащих данному лицу голосующих акций эмитента: 0,51%.
9. Фрадина Людмила Валериевна
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,1%.
Доля принадлежащих данному лицу голосующих акций эмитента: 0,1%.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YA4TWIjYwUaTq-C7vCdcP3Q-B-B