📰"ДВМП" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании Совета директоров приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров имеется.
Решения по вопросам 1 и 2 повестки дня Совета директоров приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заочном голосовании.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
ВОПРОС 1: Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП».
Принятое решение:
1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ») на условиях согласно Приложению 1 к Протоколу.
2. Определить позицию ПАО «ДВМП» - единственному участнику ООО «ФИТ» одобрить сделку на условиях согласно Приложению 1 к Протоколу.
ВОПРОС 2: Об одобрении сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»).
Принятое решение:
1. Одобрить сделки ПАО «ДВМП» и Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу.
2. Рекомендовать органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») одобрить сделку ПАО «ВМТП» на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу.
2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 15 сентября 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола об итогах проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты решения: № 17/25 от 16 сентября 2025 года.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=CQhIQFSGQka9MEOC8uiw2A-B-B