📰"Ижсталь" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 27.08.2025

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.08.2025

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Ижсталь» на 2025 г.-2026 г.
4. О соответствии действующих членов Совета директоров ПАО «Ижсталь» критериям независимости.
5. О соответствии структуры Совета директоров, Комитетов Совета директоров ПАО «Ижсталь» масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков ПАО «Ижсталь».
6. Об эффективности информационного взаимодействия Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц, и целесообразности (необходимости) пересмотра Информационной политики ПАО «Ижсталь».
7. О рассмотрении соответствия профессиональной квалификации исполнительного органа текущим и ожидаемым потребностям ПАО «Ижсталь».
8. Иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством.

2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9W6mWsdvSESxKLFNAOBlLg-B-B