📰"Банк "Санкт-Петербург" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для принятия решений имелся.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
1.1. О финансовых результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по МСФО) во II квартале и за 6 месяцев 2025 года.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Принять к сведению доклад «О финансовых результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по МСФО) во II квартале и за 6 месяцев 2025 года».

Результаты голосования: решение принято единогласно.

2. О рекомендациях по размеру и форме выплаты дивидендов по результатам полугодия 2025 года, а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» принять решение о выплате дивидендов по результатам полугодия 2025 года в денежной форме:
• по обыкновенным акциям в размере 16 руб. 61 коп на 1 обыкновенную акцию;
• по привилегированным акциям в размере 0 руб. 22 коп. на 1 привилегированную акцию.
Выплату дивидендов осуществить за счет нераспределенной прибыли.
2.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 06 октября 2025 года.

Результаты голосования: решение принято единогласно.

3. О проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2025 году.
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Провести заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее – заочное голосование) и определить:
3.1.1. Способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование.
3.1.2. Дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 25 сентября 2025 года.
3.1.3. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, лит. А.
3.1.4. Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств: электронная форма бюллетеней может быть заполнена на сайте: lk.rrost.ru/.
3.1.5. Способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования на бумажном носителе подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
3.1.6. Дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 01 сентября 2025 года.
3.2. Утвердить:
3.2.1. Повестку дня:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 2025 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за полугодие 2025 года), а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2. Об уменьшении уставного капитала ПАО «Банк «Санкт-Петербург» путем погашения приобретенных обществом акций.
3. Об утверждении Изменений № 1 в Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
4. Об утверждении лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации Изменений № 1 в Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
5. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
3.2.2. Форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня заочного голосования для принятия решений Общем собранием акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» согласно предложенной редакции.
3.2.3. Порядок сообщения акционерам о проведении заочного голосования: путем размещения сообщения о проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://www.bspb.ru/ не позднее, чем за 30 дней до даты проведения заочного голосования.
3.2.4. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, и порядок ее предоставления, согласно предложенной редакции.

Результаты голосования: решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 августа 2025 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения 21.08.2025, Протокол № 6.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
-акция обыкновенная, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 10300436В, 19.11.1992, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100945; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR
-акция привилегированная, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 20100436В, 19.11.1992 г., международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP0U9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) EPXXXR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-ALhOSjGgQECOPZ5Gn9W7Gg-B-B