📰"ФосАгро" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": в заочном голосовании приняли участие девять из десяти действующих членов совета директоров Публичного акционерного общества «ФосАгро» (далее – ПАО «ФосАгро» или Общество). Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
По 1,2,3 вопросам повестки дня
«за» – 9, «против» – нет, «воздержался» – нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Содержание решения по первому вопросу повестки дня (О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора):
«1. Досрочно, 08 июля 2025 года, прекратить полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) ПАО «ФосАгро» Рыбникова Михаила Константиновича на основании его личного заявления и расторгнуть заключенный с ним договор.»
2.2.2. Содержание решения по второму вопросу повестки дня (Об избрании единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества).
«2.1. Избрать единоличным исполнительным органом (генеральным директором) ПАО «ФосАгро» Гильгенберга Александра Александровича с 09 июля 2025 года (согласие имеется).
2.2. Дать согласие на совмещение генеральным директором Общества Гильгенбергом А.А. должности генерального директора АО «Апатит».»
Гильгенберг Александр Александрович - доля участия в уставном капитале эмитента – 0%; доля принадлежащих голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом - 0%
2.2.3. Содержание решения по третьему вопросу повестки дня (О количественном и персональном составе коллегиального исполнительного органа (правления) Общества).
«3.1. Прекратить полномочия действующего коллегиального исполнительного органа (правления) Общества 08 июля 2025 года.
3.2. Определить количественный состав коллегиального исполнительного органа (правления) Общества – 3 (три) человека.
3.3. С 09 июля 2025 года избрать членами коллегиального исполнительного органа (правления) Общества Гильгенберга А.А., Морозова Д.В., Сиротенко А.А.»
Гильгенберг Александр Александрович - доля участия в уставном капитале эмитента – 0%; доля принадлежащих голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом - 0%
Сиротенко Алексей Александрович - доля участия в уставном капитале эмитента – 0%; доля принадлежащих голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом - 0%
Морозов Дмитрий Владимирович - доля участия в уставном капитале эмитента – 0%; доля принадлежащих голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом - 0%
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08 июля 2025 г. (дата проведения заочного голосования членов совета директоров Общества).
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол об итогах заочного голосования членов совета директоров ПАО «ФосАгро» б/н от 08 июля 2025 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-06556-А от 14.02.2012 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRKT8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=22vdQZAVNUmR0d-AxzyVZ3g-B-B