📰“Совкомфлот” Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение раскрывается в сокращенной форме. Символ <...> в тексте сообщения замещает информацию, которая не раскрывается на основании Указа Президента Российской Федерации от 27.11.2023 № 903 «О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами».

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование; дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30.06.2025.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по состоянию на 8 июня 2025 года: 2 374 993 901 голос; число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании: 1 968 054 216 голосов. В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно, поскольку в заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров (далее – Собрание) имеется.

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета ПАО «Совкомфлот».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, по первому вопросу повестки дня: 2 374 993 901.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П (далее – Положение): 2 374 993 901.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по первому вопросу повестки дня: 1 968 054 216, что составляет 82,8657 % от числа голосующих акций Общества.
Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомфлот».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, по второму вопросу повестки дня: 2 374 993 901.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 374 993 901.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по второму вопросу повестки дня: 1 968 054 216, что составляет 82,8657 % от числа голосующих акций Общества.
Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Совкомфлот» по результатам 2024 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, по третьему вопросу повестки дня: 2 374 993 901.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 374 993 901.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по третьему вопросу повестки дня: 1 968 054 216, что составляет 82,8657 % от числа голосующих акций Общества.
Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

Четвертый вопрос повестки дня: О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «Совкомфлот».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, по четвертому вопросу повестки дня: 2 374 993 901.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 374 993 901.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по четвертому вопросу повестки дня: 1 968 054 216, что составляет 82,8657 % от числа голосующих акций Общества.
Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

Пятый вопрос повестки дня: О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «Совкомфлот».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, по пятому вопросу повестки дня: 2 374 993 901.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 374 993 901.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по пятому вопросу повестки дня: 1 968 054 216, что составляет 82,8657 % от числа голосующих акций Общества.
Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имелся.

Шестой вопрос повестки дня: Избрание членов совета директоров ПАО «Совкомфлот».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, по шестому вопросу повестки дня: 26 124 932 911.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по шестому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 26 124 932 911.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по шестому вопросу повестки дня: 21 648 596 376, что составляет 82,8657 % от числа голосующих акций Общества.
Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имелся.

Седьмой вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, по седьмому вопросу повестки дня: 2 374 993 901.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по седьмому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 374 353 920.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по седьмому вопросу повестки дня: 1 967 720 840, что составляет 82,8739 % от числа голосующих акций Общества.
Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня имелся.

Восьмой вопрос повестки дня: Назначение аудиторской организации ПАО «Совкомфлот».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, по восьмому вопросу повестки дня: 2 374 993 901.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по восьмому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 374 993 901.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по восьмому вопросу повестки дня: 1 968 054 216, что составляет 82,8657 % от числа голосующих акций Общества.
Кворум для принятия решения по восьмому вопросу повестки дня имелся.

Девятый вопрос повестки дня: Утверждение устава ПАО «Совкомфлот» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, по девятому вопросу повестки дня: 2 374 993 901.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по девятому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 374 993 901.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по девятому вопросу повестки дня: 1 968 054 216, что составляет 82,8657 % от числа голосующих акций Общества.
Кворум для принятия решения по девятому вопросу повестки дня имелся.

Десятый вопрос повестки дня: Утверждение положения об общем собрании акционеров ПАО «Совкомфлот» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, по десятому вопросу повестки дня: 2 374 993 901.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по десятому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 374 993 901.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по десятому вопросу повестки дня: 1 968 054 216, что составляет 82,8657 % от числа голосующих акций Общества.
Кворум для принятия решения по десятому вопросу повестки дня имелся.

Одиннадцатый вопрос повестки дня: Утверждение положения о совете директоров ПАО «Совкомфлот» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, по одиннадцатому вопросу повестки дня: 2 374 993 901.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по одиннадцатому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 374 993 901.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по одиннадцатому вопросу повестки дня: 1 968 054 216, что составляет 82,8657 % от числа голосующих акций Общества.
Кворум для принятия решения по одиннадцатому вопросу повестки дня имелся.

Двенадцатый вопрос повестки дня: Утверждение положения о правлении ПАО «Совкомфлот» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, по двенадцатому вопросу повестки дня: 2 374 993 901.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по двенадцатому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 374 993 901.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по двенадцатому вопросу повестки дня: 1 968 054 216, что составляет 82,8657 % от числа голосующих акций Общества.
Кворум для принятия решения по двенадцатому вопросу повестки дня имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета ПАО «Совкомфлот».
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомфлот».
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Совкомфлот» по результатам 2024 года.
4) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «Совкомфлот».
5) О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «Совкомфлот».
6) Избрание членов совета директоров ПАО «Совкомфлот».
7) Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот».
8) Назначение аудиторской организации ПАО «Совкомфлот».
9) Утверждение устава ПАО «Совкомфлот» в новой редакции.
10) Утверждение положения об общем собрании акционеров ПАО «Совкомфлот» в новой редакции.
11) Утверждение положения о совете директоров ПАО «Совкомфлот» в новой редакции.
12) Утверждение положения о правлении ПАО «Совкомфлот» в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА»: 1 967 920 841 голос
«ПРОТИВ»: 19 520 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 111 054 голоса
По первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров принято решение:
1. Утвердить годовой отчет о результатах деятельности ПАО «Совкомфлот» за 2024 год.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА»: 1 967 953 451 голос
«ПРОТИВ»: 10 350 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 87 754 голоса
По второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров принято решение:
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Совкомфлот» за 2024 год.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«ЗА»: 1 967 419 523 голоса
«ПРОТИВ»: 598 416 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 36 277 голосов
По третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров принято решение:
3.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Совкомфлот» по результатам 2024 года в сумме 22 295 733 426,22 руб.: оставить в распоряжении ПАО «Совкомфлот» 22 295 733 426,22 руб. (100 % чистой прибыли 2024 года).
3.2. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Совкомфлот» по результатам 2024 года не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА»: 1 967 253 966 голосов
«ПРОТИВ»: 513 074 голоса
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 287 036 голосов
По четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров принято решение:
4. Выплатить вознаграждение за работу в составе совета директоров каждому члену совета директоров, не являющемуся государственным служащим или работником ПАО «Совкомфлот», исполнявшему функции члена совета директоров с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2023 года до заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров по итогам 2024 года, а также компенсировать расходы в размере, установленном положением о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам совета директоров ПАО «Совкомфлот».

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
«ЗА»: 1 967 298 276 голосов
«ПРОТИВ»: 475 343 голоса
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 280 336 голосов
По пятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров принято решение:
5. Выплатить вознаграждение за работу в составе ревизионной комиссии каждому члену ревизионной комиссии, не являющемуся государственным служащим, исполнявшему функции члена ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот» с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2023 года до заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров по итогам 2024 года, а также компенсировать расходы в размере, установленном положением о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот», с учетом фактического периода исполнения ими своих функций.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
1. <...> - 1 967 926 412
2. <...> - 1 967 841 173
3. <...> - 1 967 714 458
4. <...> - 1 967 693 918
5. <...> - 1 967 681 432
6. <...> - 1 967 635 927
7. <...> - 1 967 627 116
8. <...> - 1 967 620 280
9. <...> - 1 967 614 483
10. <...> - 1 967 613 290
11. <...> - 1 967 600 945
«ПРОТИВ»: 624 470 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 719 178 голосов
По шестому вопросу повестки дня общего собрания акционеров принято решение:
6. Избрать следующих членов совета директоров ПАО «Совкомфлот»:
1. <...>
2. <...>
3. <...>
4. <...>
5. <...>
6. <...>
7. <...>
8. <...>
9. <...>
10. <...>
11. <...>
В качестве независимых директоров избраны <...>.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
1. <...>
«ЗА»: 1 967 440 109 голосов
«ПРОТИВ»: 56 280 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 200 940 голосов
2. <...>
«ЗА»: 1 967 404 529 голосов
«ПРОТИВ»: 57 430 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 236 450 голосов
3. <...>
«ЗА»: 1 967 367 289 голосов
«ПРОТИВ»: 56 170 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 275 020 голосов
По седьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров принято решение:
7. Избрать следующих членов ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот»:
<...>

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
«ЗА»: 1 967 888 944 голоса
«ПРОТИВ»: 43 930 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 120 911 голосов
По восьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров принято решение:
8. По итогам проведенного открытого конкурса в электронной форме (извещение опубликовано 15 апреля 2024 года в единой информационной системе в сфере закупок и на сайте оператора электронной площадки АО «Сбербанк-АСТ», закупка № 1200400003324000001, протокол подведения итогов от 7 мая 2024 года № 1200400003324000001) назначить общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203, ИНН 7709383532) аудиторской организацией ПАО «Совкомфлот» на 2025 год.

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
«ЗА»: 1 967 798 752 голоса
«ПРОТИВ»: 86 200 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 165 123 голоса
По девятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров принято решение:
9. Утвердить устав ПАО «Совкомфлот» в новой редакции.

Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:
«ЗА»: 1 967 807 832 голоса
«ПРОТИВ»: 88 010 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 158 033 голоса
По десятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров принято решение:
10. Утвердить положение об общем собрании акционеров ПАО «Совкомфлот» в новой редакции.

Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:
«ЗА»: 1 967 758 272 голоса
«ПРОТИВ»: 96 560 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 199 243 голоса
По одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания акционеров принято решение:
11. Утвердить положение о совете директоров ПАО «Совкомфлот» в новой редакции.

Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:
«ЗА»: 1 967 761 642 голоса
«ПРОТИВ»: 129 180 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 163 253 голоса
По двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания акционеров принято решение:
12. Утвердить положение о правлении ПАО «Совкомфлот» в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 3 июля 2025 года, № 6.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10613-А; дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг: 27.11.2007; дата государственной регистрации выпуска: 22.08.1996; дата государственной регистрации дополнительного выпуска 22.11.2018; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JXNU8; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Ea-C-Al8F8ZEuLxeb-CqTn8Ig-B-B