📰"ЯТЭК" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: 19 июня 2025 г.
Место проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, конференц-зал АО «Новый регистратор».
Время проведения заседания общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут по московскому времени.
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 14 часов 00 минут по московскому времени.
2.4. Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:
- Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, АО «Новый Регистратор».
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 16 июня 2025 г.
2.6. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
1) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 826 919 375.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня - 745 577 302.
Наличие кворума - есть (90,1632%).
2) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 826 919 375.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня - 745 577 302.
Наличие кворума - есть (90,1632%).
3) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 826 919 375.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня - 745 577 302.
Наличие кворума - есть (90,1632%).
4) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 826 919 375.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня - 745 577 302.
Наличие кворума - есть (90,1632%).
5) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7) – 5 788 435 625.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7) - 5 219 041 114.
Наличие кворума - есть (90,1632%).
6) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 826 919 375.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня - 745 577 302.
Наличие кворума - есть (90,1632%).

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 отчетного года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5. Об избрании Совета директоров Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.

2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1
«За» - 745 555 632 (99,9971%)
«Против» - 5 000 (0,0007%)
«Воздержался» - 16 670 (0,0022%)
«Недейств. и неподсчитанные» - 0 (0,0000%)
Решение: Утвердить годовой отчет ПАО «ЯТЭК» за 2024 год (проект годового отчета входит в состав информации и материалов, которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по следующему адресу: yatec.ru/press-centr/investoram/).

Вопрос № 2
«За» - 745 555 632 (99,9971%)
«Против» - 5 000 (0,0007%)
«Воздержался» - 16 670 (0,0022%)
«Недейств. и неподсчитанные» - 0 (0,0000%)
Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ЯТЭК» за 2024 год (проект годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности входит в состав информации и материалов, которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по следующему адресу: yatec.ru/press-centr/investoram/).

Вопрос № 3
«За» - 745 545 902 (99,9958%)
«Против» - 31 010 (0,0042%)
«Воздержался» - 390 (0,0001%)
«Недейств. и неподсчитанные» - 0 (0,0000%)
Решение: Дивиденды по результатам 2024 отчетного года не выплачивать, чистую прибыль за 2024 отчетный год в размере 478 284 028 (четыреста семьдесят восемь миллионов двести восемьдесят четыре тысячи двадцать восемь) рублей и 12 коп. оставить в распоряжении Общества для обеспечения достаточного наличия денежных средств для исполнения обязательств по облигационным выпускам и выполнения программы капитальных вложений в полном объеме.

Вопрос № 4
«За» - 745 559 662 (99,9976%)
«Против» - 1 730 (0,0002%)
«Воздержался» - 15 910 (0,0021%)
«Недейств. и неподсчитанные» - 0 (0,0000%)
Решение: Определить количественный состав Совета директоров Общества – 7 (семь) членов.

Вопрос № 5
№ п/п ФИО кандидата Число голосов
1. Кандидат № 6 745 555 581
2. Кандидат № 4 745 554 301
3. Кандидат № 5 745 553 075
4. Кандидат № 3 745 550 731
5. Кандидат № 2 745 550 664
6. Кандидат № 1 745 550 661
7. Кандидат № 7 745 550 611
Итого голосов, отданных «За» 5 218 865 624
«Против»: 9 800
«Воздержался»: 165 690
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям: 0

Решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Здесь и далее ФИО скрыты на основании применения Обществом постановления Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023
2. См. выше
3. См. выше
4. См. выше
5. См. выше
6. См. выше
7. См. выше

Вопрос № 6
«За» - 745 555 242 (99,9970%)
«Против» - 6 160 (0,0008%)
«Воздержался» - 15 900 (0,0021%)
«Недейств. и неподсчитанные» - 0 (0,00000%)
Решение: Назначить аудиторской организацией Общества для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности за 2025 год, составленной в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности, установленными законодательством Российской Федерации, Акционерное общество «КЭПТ» (ИНН 7702019950).
Назначить аудиторской организацией Общества для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности за 2025 год, составленной в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета, Акционерное общество «КЭПТ» (ИНН 7702019950).
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол б/н от 23.06.2025.
2.10. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-20510-F от 23.07.2003; международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0007796819; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=NbZcLJtYG0-CzTCPfIz4z5g-B-B