📰"РусГидро" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.
Число избранных членов Совета директоров: 13 человек
Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 13 человек
Итоги голосования:
Вопрос 1: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 2: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3: «За» - 12, «Против» - 1, «Воздержался» - 0.
Вопрос 4.1: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 4.2: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1. Об утверждении Экологической политики Группы РусГидро в новой редакции.

Принятое решение:
1. Утвердить Экологическую политику Группы РусГидро согласно Приложению №1 к Протоколу.
2. Признать Экологическую политику Группы РусГидро, утвержденную решением Совета директоров Общества (протокол от 09.08.2018 № 275), утратившей силу.

Вопрос 2. Об утверждении Отчета о фактически достигнутых значениях ключевых показателей эффективности (КПЭ), функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) и показателей депремирования Общества за 2024 год.

Принятое решение:
Утвердить Отчет о фактически достигнутых значениях КПЭ, ФКПЭ и показателей депремирования Общества за 2024 год в соответствии с Приложениями №2.1 и №2.2 к Протоколу.

Вопрос 3. О внесении изменений в Положение о системе бизнес-планирования ПАО «РусГидро».

Принятое решение:
1. Внести изменения в Положение о системе бизнес-планирования ПАО «РусГидро», утвержденное Советом директоров Общества (протокол от 27.06.2018 № 273), согласно Приложению №3 к Протоколу (далее — Изменения).
2. Установить, что Изменения подлежат применению с даты их утверждения.

Вопрос 4. О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение:
4.1. О рассмотрении отчета о функционировании и оценке корпоративной системы внутреннего контроля и управления рисками.

Принятое решение:
Утвердить Отчет о функционировании и оценке корпоративной системы внутреннего контроля и управления рисками согласно Приложению №4 к Протоколу.

4.2. О рассмотрении отчетов об итогах деятельности Комитетов при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2024-2025 корпоративный год.

Принятое решение:
1. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по аудиту при Совете директоров Общества за 2024-2025 корпоративный год (согласно Приложению№5.1 к Протоколу).
2. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров за 2024-2025 корпоративный год Общества (согласно Приложению№5.2 к Протоколу).
3. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по стратегии при Совете директоров Общества за 2024-2025 корпоративный год (согласно Приложению№5.3 к Протоколу).
4. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета инвестициям при Совете директоров Общества за 2024-2025 корпоративный год (согласно Приложению№5.4 к Протоколу).
5. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества за 2024-2025 корпоративный год (согласно Приложению№5.5 к Протоколу).
6. Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров Общества за 2024-2025 корпоративный год (согласно Приложению№5.6 к Протоколу).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19 июня 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20 июня 2025 года № 390.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=DU9TbwRhNkSZNY-A-CFTlCiw-B-B