📰"Мосэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 11.06.2025.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания от 11.06.2025 №179.
2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имелся.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
Об определении закупочной политики в Обществе:
1.1. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок ПАО «Мосэнерго» под нужды 2025 года.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок ПАО «Мосэнерго» под нужды 2025 года в соответствии с Приложением 1.1 к настоящему решению.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества, в т.ч. инвестиционной программы в его составе, за 12 месяцев 2024 года.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
1. Утвердить отчет об итогах работы Общества и выполнении бизнес-плана Общества, в том числе инвестиционной программы в его составе, за 12 месяцев 2024 года (Приложение 2.1 и 2.2 к настоящему решению).
2. Утвердить отчет об исполнении ключевых показателей деятельности в функциональной области «бюджетирование» Группы Мосэнерго за 2024 год согласно Приложению 2.3 к настоящему решению.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «Мосэнерго» по итогам 12 месяцев 2024 года.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Утвердить отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «Мосэнерго» по итогам 12 месяцев 2024 года с показателем экономического эффекта в соответствии с Приложением 3 к настоящему решению.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:
Об утверждении отчета управляющей организации об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Утвердить отчет управляющей организации, осуществляющей закрепленные Уставом Общества, иными локальными документами ПАО «Мосэнерго» и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «Мосэнерго», за период с 16.01.2025 по 20.03.2025 (Приложение 5).

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:
Об утверждении методических рекомендаций по определению допустимого уровня риска ПАО «Мосэнерго».
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Утвердить Методические рекомендации по определению допустимого уровня риска ПАО «Мосэнерго» в соответствии с Приложением 6 к настоящему решению.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:
О внесении изменений в реестр непрофильных активов ПАО «Мосэнерго».
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Дополнить Реестр непрофильных активов ПАО «Мосэнерго» объектами, указанными в Приложении 8 к настоящему решению.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hqRVrGIyMk-C796txItcV9Q-B-B