📰«ВИ.ру» Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): (годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие). Способ принятия решений общим собранием: заседание. Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: 03 июня 2025 года.
Место проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: 601967, Владимирская область, Ковровский район, муниципальное образование Доброград, посёлок Доброград, Звездный бульвар, дом 9.
Время проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: время открытия заседания 14 часов 00 минут по московскому времени. Время закрытия заседания: 14 часов 15 минут по московскому времени.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.4.1. Кворум по вопросу повестки дня №1:
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 4 500 000 000 голосов.
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16 ноября 2018 года № 660-П: 4 500 000 000 голосов.
- Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 3 843 264 186 голоса.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 85,4058708%.
2.4.2. Кворум по вопросу повестки дня №:2
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 500 000 000 голосов.
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16 ноября 2018 года № 660-П: 500 000 000 голосов.
- Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 427 029 354 голоса.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 85,4058708%.
2.4.3. Кворум по вопросу повестки дня №:3
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 500 000 000 голосов.
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16 ноября 2018 года № 660-П: 500 000 000 голосов.
- Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 427 029 354 голоса.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 85,4058708%.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Избрание Совета директоров.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года
3. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
1. Гребенюк Михаил Сергеевич - 426 948 658
2. Ершов Роман Владимирович - 426 947 022
3. Школлер Роман Александрович - 426 950 144
4. Шмелева Мария Николаевна - 427 134 515
5. Безумов Олег Игоревич - 426 958 476
6. Луннов Андрей Геннадьевич - 426 947 411
7. Кузин Вадим Сергеевич - 426 948 154
8. Иванов Павел Андреевич - 426 948 922
9. Фахрутдинов Валентин Кириллович - 426 947 605

«ПРОТИВ» всех кандидатов - 9 234 голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 87 381 голос;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 436 664 голоса.

2.6.2. Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:
«ЗА» - 426 948 960 голосов;
«ПРОТИВ» - 77 445 голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 949 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 0 голосов.

2.6.3. Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня:
«ЗА» - 426 976 027 голосов;
«ПРОТИВ» - 1 237 голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 52 090 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 0 голосов.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:

По вопросу №1 повестки дня:
1. Избрать членом Совета директоров Общества:
1. Гребенюк Михаил Сергеевич
2. Ершов Роман Владимирович
3. Школлер Роман Александрович
4. Шмелева Мария Николаевна
5. Безумов Олег Игоревич
6. Луннов Андрей Геннадьевич
7. Кузин Вадим Сергеевич
8. Иванов Павел Андреевич
9. Фахрутдинов Валентин Кириллович

По вопросу №2 повестки дня:
По итогам 2024 года прибыль Общества не распределять, дивиденды не выплачивать

По вопросу №3 повестки дня:
Назначить Акционерное общество «Кэпт» (ИНН: 7702019950, ОГРН: 1027700125628) аудиторской организацией Общества на 2025 год.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол от 06.06.2025 № 1-ОСА-25.
2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право
на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-06636-G от 25.03.2024, ISIN: RU000A108K09, CFI: ESVXFR.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=L-CQRLOwoh0uporg41yPB8Q-B-B