📰“Совкомфлот” Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 26.05.2025.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.05.2025.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) О рекомендациях по распределению прибыли ПАО «Совкомфлот».
2) О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ПАО «Совкомфлот» и порядку их выплаты.
3) О рекомендациях по утверждению внутренних документов ПАО «Совкомфлот».
4) О проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Совкомфлот» по итогам 2024 года, утверждении его повестки дня и принятии решений по вопросам, связанным с его подготовкой и проведением.
5) Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Совкомфлот» за первый квартал 2025 года.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10613-А; дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг: 27.11.2007; дата государственной регистрации выпуска: 22.08.1996; дата государственной регистрации дополнительного выпуска 22.11.2018; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JXNU8; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kUtKTWMhbUaMDQ8S90m2zg-B-B