📰"ВХЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением:
Лица, принявшие участие в заседании Совета директоров:
- Московец Дмитрий Владимирович
- Гаврилова Элла Евгеньевна
- Кучеренко Владимир Валериевич
- Лисина Татьяна Викторовна
- Малахов Олег Алексеевич
- Маркелов Павел Владимирович
- Ульянов Александр Ильич.

Кворум – 100,00%. Из 7 членов Совета директоров Общества присутствует – 7.
Заседание Совета директоров Общества правомочно.

По всем вопросам голосовали:
Итоги голосования:
«За» – Московец Дмитрий Владимирович, Гаврилова Элла Евгеньевна, Кучеренко Владимир Валериевич, Лисина Татьяна Викторовна, Малахов Олег Алексеевич, Маркелов Павел Владимирович, Ульянов Александр Ильич.
«Против» - 0 голосов,
«Воздержались» - 0 голосов.
Итого: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.


2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Принятое решение: Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору № 7M-1-83SYLYCM об открытии возобновляемой кредитной линии от 28.04.2023г. и Дополнительного соглашения № 3 к Договору № 420B00JJRMF об открытии невозобновляемой кредитной линии от 16.06.2023г. (дата формирования), на условиях, оговоренных в Приложениях №1, № 2 к настоящему Протоколу.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Принятое решение: Одобрить заключение Соглашения о расторжении ранее одобренной сделки «Фиксации максимума процентной ставки (опцион на процентную ставку кэп)», заключенной «16» июня 2023 г. (CAP 10010186)) между Обществом и ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195) в рамках Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках № 1116-R от «24» марта 2016 г. на условиях, оговоренных в Приложении № 3 к настоящему Протоколу.


2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23 мая 2025 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 5 об итогах проведения заседания Совета директоров от 26 мая 2025 года.

2.5. Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента не принимались решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=An4HFzeAL0StUZASQoSmGg-B-B