📰"РосДорБанк" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 мая 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 мая 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «РосДорБанк» за 2024 год.
2. О рекомендациях по распределению прибыли Банка за 2024 год, о выплате дивидендов по результатам 2024 года, размере дивиденда, форме выплаты и порядке его выплаты.
3. О рекомендациях по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2024 года.
4. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров.
5. О предложении кандидатов в состав Совета Банка.
6. О предложениях по аудиторской организации Банка на 2025 год.
7. О внесении изменений в решение Совета Банка «О проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «РосДорБанк».
8. Рассмотрение Отчета о значимых рисках, о размере капитала и результатах оценки достаточности капитала ПАО «РосДорБанк» по состоянию на 01.04.2025 года.
9. Отчет о несоблюдении лимитов и/или достижении сигнальных значений, установленных в Стратегии управления рисками и капиталом ПАО «РосДорБанк».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер 10201573В от 11 мая 2007 года (ISIN код RU000A0JU6Q7).




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=OOss7YOMXU-CTOLDYTKHAmg-B-B