📰"Таттелеком" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Получено 7 бюллетеней для голосования по состоянию на 17 час 00 мин по московскому времени 20 мая 2025 г.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня: решение принято единогласно всеми членами совета директоров, принявшими участие в голосовании, и не заинтересованными в сделке.

2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров по вопросам повестки дня:
По вопросу «Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение:

1. Определить цену (денежную оценку) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с решением совета директоров.
2. Принять решение о согласии на совершение сделки ПАО «Таттелеком», в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора на размещение рекламы на существенных условиях, принятых советом директоров.
3. С учетом того, что решение о согласии на совершение ПАО «Таттелеком» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в протоколе об итогах проведения заочного голосования для принятия решений советом директоров, принимается до ее совершения, в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 27 марта 2020 г. №714-П определить, что сведения об условии указанной сделки, а также о ее сторонах не будут раскрываться до совершения сделки.
В соответствии с п.3 ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. «Об акционерных обществах» при подсчете голосов по вопросу 5 не учитываются голоса членов Совета директоров ПАО «Таттелеком», признаваемых заинтересованными лицами.
2.3. Дата проведения заочного голосования, на котором принято решение: 20.05.2025г.
2.4. Дата составления и номер протокола об итогах проведения заочного голосования для принятия решений советом директоров, на котором принято решение: протокол №1 от 23.05.2025г.
2.5. Советом директоров принято решение не раскрывать до совершения сделки сведения об условиях указанной сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) их стороной (сторонами), в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 27 марта 2020 г. № 714-П.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XqRwUvBnDUiGQbXvh2-AXBw-B-B