📰"СПБ Биржа" Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (далее – ПАО «СПБ Биржа», Общество, эмитент): повторное годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание с дистанционным участием без определения места его проведения (и возможности присутствия в этом месте), голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Порядок доступа к дистанционному участию в заседании: лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, могут принять дистанционное участие в повторном годовом заседании общего собрания акционеров путем подключения к видеотрансляции общего собрания акционеров в личном кабинете акционера на сайте АО «НРК – P.O.С.Т.» (регистратора Общества) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: lk.rrost.ru.
Определить, что достоверное установление лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, осуществляется:
- с использованием информации из информационных систем органов государственной власти, Фонда пенсионного и социального страхования, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, иной государственной информационной системы;
- с использованием единой системы идентификации и аутентификации при использовании усиленной квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи;
- с использованием квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи, выданных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об электронной подписи;
- с использованием оригиналов документов и (или) их копий, засвидетельствованных (удостоверенных) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
дата проведения заседания: 27 июня 2025 года;
время проведения заседания: 12 часов 00 минут (московское время);
время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 11 часов 00 минут (московское время);
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, помещ. 1/35.
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням.
Электронная форма бюллетеня для голосования может быть заполнена в личном кабинете акционера на сайте АО «НРК – P.O.С.Т.» (регистратора Общества) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: lk.rrost.ru в период проведения заочного голосования по 24 июня 2025 года включительно, а также во время проведения заседания (дата и время начала регистрации, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 27 июня 2025 года, 11 часов 00 минут (московское время)), до момента окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 24 июня 2025 года.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 1 июня 2025 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СПБ Биржа» за 2024 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «СПБ Биржа» по результатам 2024 года.
3. Об утверждении годового отчета ПАО «СПБ Биржа» за 2024 год.
4. Об избрании членов совета директоров ПАО «СПБ Биржа».
5. О назначении аудиторской организации ПАО «СПБ Биржа».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
лица, имеющие право голоса при принятии решений на повторном годовом заседании общего собрания акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами и получить копии материалов, подлежащих предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению повторного годового заседания общего собрания акционеров Общества, по адресу: Российская Федерация, город Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, с 7 июня 2025 года по 27 июня 2025 года включительно по рабочим дням с 11 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений на повторном годовом заседании общего собрания акционеров Общества, в указанные сроки также доступны для ознакомления на сайте Общества в сети Интернет по адресу https://www.spbexchange.ru.
Номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений на повторном годовом заседании общего собрания акционеров Общества, при подготовке к проведению повторного годового заседания общего собрания акционеров Общества предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
1-01-55439-E от 19.03.2009, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ9P9.
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: совет директоров ПАО «СПБ Биржа», 21 мая 2025 года, Протокол заочного голосования совета директоров ПАО «СПБ Биржа» №6 /2025 от 22 мая 2025 года.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=nFUvbXCDHk2My0STHcAJqQ-B-B