📰"Нижнекамскшина" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Принятие решений совета директоров проводиться путем заочного голосования, число членов совета
директоров: 9 человек; в голосовании приняли участие 8 членов Совета директоров.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать годовое заседание общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина».
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.

2. Определить, что решения подлежат принятию общим собранием акционеров ПАО «Нижнекамскшина» на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия при
принятии решений общим собранием акционеров.
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.

3. Определить, что годовое заседание общего собрания акционеров подлежит проведению 25 июня 2025 года (дата проведения заседания) в 10 часов 00 минут по московскому времени (дата открытия заседания) в офисе 1,
расположенном на 4-м этаже здания 116 по адресу: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Территория Промзона, здание 116, корпус 1 (место проведения заседания).
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.

4. Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина»:
1. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года.
2. Утверждение размера дивидендов на акции ПАО «Нижнекамскшина».
3. Начисление и выплата в денежной форме годовых дивидендов по акциям Общества.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина».
5. О назначении аудиторской организации ПАО «Нижнекамскшина».
6. Внесение изменений в Устав ПАО «Нижнекамскшина» и утверждение его в новой редакции.
7. Внесение изменений в Положение об общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскшина» и утверждение его в новой редакции.
8. Внесение изменений в Положение о Совете директоров ПАО «Нижнекамскшина» и утверждение его в новой редакции.
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.

5. Утвердить список кандидатур для голосования по выбору в Совет директоров ПАО «Нижнекамскшина» на годовом общем собрании акционеров в составе:
1. Бесов Андрей Владимирович;
2. Беляев Айдар Шагитович;
3. Гиздатуллин Ильдар Котдусович;
4. Гурьянов Игорь Николаевич;
5. Миннегалиев Фаиль Гаптелфазилович;
6. Прокопьев Игорь Олегович;
7. Сорокожердьев Алексей Борисович;
8. Хафизов Марат Мизхатович.
Принять к сведению, что в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» на
основании действия в отношении общества специального права («золотой акции»): Представителем государства в состав Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 16
января 2025 года № 28-р назначен Гуськов Дмитрий Владимирович – заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан. Голосование по избранию членов Совета директоров должно проводиться по оставшемуся
количеству мест без включения назначенного представителя государства в бюллетени для голосования.
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.

6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 01 июня 2025 года.
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.

7. Определить 23 июня 2025 года датой окончания приема от акционеров бюллетеней для заочного голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров. Срок, до которого принимаются бюллетени для
заочного голосования: 23 часа 59 минут по московскому времени 22 июня 2025 года.
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.

8. Определить следующий почтовый адрес, по которому должны будут направляться заполненные бюллетени для заочного голосования для принятия решений по вопросам повестки дня: Российская Федерация, Республика Татарстан,
423570, г. Нижнекамск, Территория Промзона, д.26, ООО «Татшина», отдел внеоборотных активов.
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.

9. Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров
Общества, в порядке и сроки, предусмотренные п. 8.10 Устава Общества.
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.

10. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового заседания на сайте
Общества shina-kama.ru/, а также по адресу: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Территория Промзона, корпус 16, ООО «Татшина», отдел внеоборотных активов.
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.

11. Утвердить перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании общего собрания акционеров Общества:
- повестка дня годового заседания общего собрания акционеров;
- годовой отчет Общества за 2024 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2024 год и заключение аудиторской организации по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- заключение внутреннего аудитора по результатам проверки системы внутреннего контроля и управления рисками;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров;
- проект устава ПАО «Нижнекамскшина» в новой редакции;
- проект Положения об общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскшина» в новой редакции;
- проект Положения о Совете директоров ПАО «Нижнекамскшина» в новой редакции;
- проекты решений годового заседания общего собрания акционеров, включая мнение Совета директоров по вопросам повестки дня;
- рекомендации Совета директоров годовому заседанию общего собрания акционеров по вопросам повестки дня;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной по РСБУ на 31.12.2024;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлено направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, и о доле принадлежащих им акций в
уставном капитале Общества и общем количестве голосующих акций Общества.
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.

12. Утвердить форму и текст следующих документов:
- сообщение о проведении заседания общего собрания акционеров;
- бюллетень № 1 и № 2 для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров;
- проекты решений общего собрания акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.

13. Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.

14. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2024 год.
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.

15. Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Нижнекамскшина» распределение прибыли/убытков ПАО «Нижнекамскшина» по итогам 2024 года не производить. Направить 580 545 тыс. руб. на финансирование инвестиционных
программ.
Голосовали: За – 7, Против – 1, Воздержались – нет.

16. Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ПАО «Нижнекамскшина» не утверждать и не выплачивать. Начисление и выплату в денежной форме годовых дивидендов по
акциям общества не осуществлять.
Голосовали: За – 7, Против – 1, Воздержались – нет.

17. Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Нижнекамскшина» рассмотреть в качестве кандидатуры аудиторской организации Общества на 2025 год Акционерное общество «Энерджи Консалтинг» (АО «Энерджи Консалтинг»).
Определить размер оплаты услуг АО «Энерджи Консалтинг» на 2025 год в сумме 2 900 000 (два миллиона девятьсот тысяч) рублей, без НДС (без учета командировочных расходов).
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.

18. Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Нижнекамскшина» утвердить Устав Общества в новой редакции.
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.

19. Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Нижнекамскшина» утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскшина» в новой редакции.
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.

20. Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Нижнекамскшина» утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Нижнекамскшина» в новой редакции.
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.

21. Во исполнение п. 1 ст. 63 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» председателем годового заседания общего собрания акционеров назначить председателя Совета директоров Общества.
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.

22. На основании статьи 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии возложить на регистратора Общества.
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.

23. Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2024 составляют 4 159 105 000 (четыре миллиарда сто пятьдесят девять миллионов сто пять тысяч) рублей, данное значение выше размера уставного капитала Общества, который
составляет 65 701 081 (шестьдесят пять миллионов семьсот одна тысяча восемьдесят один) рубль.
Подтвердить, что стоимость чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2024 превышает размер уставного капитала Общества.
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.

24. Принять к сведению информацию по функционированию и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Нижнекамскшина» за 2024 год.
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.

25. Утвердить смету расходов (затрат) по подготовке и проведению годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина».
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.

26. В Обществе действует Стандарт «Политика предприятий KAMA TYRES в области противодействия коррупции» (СТП-205-2023), а также Макет условий договора «Антикоррупционные условия», который применяется при заключении
Обществом всех договоров и включается в отдельный раздел.
Принять к сведению информацию по профилактике и борьбе с коррупцией в Обществе.
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.

2.3 Дата проведения заочного голосования: 20 мая 2025 года.
2.4 Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 5 от 23 мая 2025 года.
2.5 Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:
- Акции привилегированные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 2-02-55032-D, 15.12.1997г.
- Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 1-02-55032-D от 15.06.2004г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=e8v3RPKnGEu-CYbMEUNO2AA-B-B