📰"Россети Московский регион" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме для принятия решений Советом директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для принятия решений Советом директоров ПАО «Россети Московский регион» имеется.
Результаты голосования:
По вопросу 1 решение принято большинством голосов членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион», участвующих в заочном голосовании.
По вопросу 2 решение принято большинством голосов членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион», участвующих в заочном голосовании.
По вопросу 3 решение принято большинством голосов членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион», участвующих в заочном голосовании.
По вопросу 4 решение принято большинством голосов членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион», участвующих в заочном голосовании.
По вопросу 5 решение принято большинством голосов членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион», участвующих в заочном голосовании.
По вопросу 6 решение принято большинством голосов членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион», участвующих в заочном голосовании.
По вопросу 7 решение принято большинством голосов членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион», участвующих в заочном голосовании.
По вопросу 8 решение принято большинством голосов членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион», участвующих в заочном голосовании.
По вопросу 9 решение принято большинством голосов членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион», участвующих в заочном голосовании.
По вопросу 10 решение принято большинством голосов членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион», участвующих в заочном голосовании.
По вопросу 11 решение принято большинством голосов членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион», участвующих в заочном голосовании.
По вопросу 12 решение принято большинством голосов членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион», участвующих в заочном голосовании.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 1 «О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион»:
1. Провести годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион».
2. Определить, что голосование на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион» совмещается с заочным голосованием.
3. Определить, что годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион» проводится без возможности дистанционного участия в нем.
По вопросу 2 «Об определении даты, места и времени проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион», времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион», а также даты окончания приема бюллетеней для голосования»:
1. Определить дату проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион» – 24 июня 2025 года.
2. Определить место проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион» – 125212, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 39, стр. 1, Отель «ДаблТри бай Хилтон Москва Марина» («DoubleTree by Hilton Moscow – Marina»).
3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион», - 09 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить время проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион» - 10 часов 00 минут по местному времени.
5. В связи с тем, что голосование на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион» совмещается с заочным голосованием, установить 21 июня 2025 года датой окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании.
По вопросу 3 «Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Московский регион» на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион»:
Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Московский регион» на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион», – 30 мая 2025 года.
По вопросу 4 «Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Московский регион» по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион»:
В связи с тем, что привилегированные акции ПАО «Россети Московский регион» не размещались, тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Московский регион» по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион», не определять.
По вопросу 5 «Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион»:
Утвердить следующую повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион»:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Московский регион» за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Московский регион» за 2024 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Московский регион» по результатам 2024 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Московский регион».
6. О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Московский регион».
7. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
По вопросу 6 «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Московский регион», при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион», и порядка ее предоставления»:
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Московский регион», при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион», являются:
• годовой отчет ПАО «Россети Московский регион» за 2024 год;
• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети Московский регион» за 2024 год, аудиторское заключение о такой отчетности;
• заключение Ревизионной комиссии ПАО «Россети Московский регион» по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также о достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных ПАО «Россети Московский регион» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
• заключение департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион» по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективности корпоративного управления Общества;
• сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Россети Московский регион», Ревизионную комиссию ПАО «Россети Московский регион», в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на избрание;
• Устав ПАО «Россети Московский регион» в действующей редакции, проект Устава ПАО «Россети Московский регион» в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;
• Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» в действующей редакции, проект Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;
• Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» в действующей редакции, проект Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;
• Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» в действующей редакции, проект Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;
• Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» в действующей редакции, проект Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;
• Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» вознаграждений и компенсаций в действующей редакции, проект Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;
• Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» вознаграждений и компенсаций в действующей редакции, проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» вознаграждений и компенсаций, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;
• информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион»;
• отчет о заключенных ПАО «Россети Московский регион» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
• сведения об общей сумме невостребованных дивидендов ПАО «Россети Московский регион», определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион»;
• сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале ПАО «Россети Московский регион» и в общем количестве голосующих акций Общества;
• проекты решений Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион» и пояснительные записки по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества;
• заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» об оценке качества выполнения аудиторской проверки, заключений аудиторов и эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Московский регион» за 2024 год;
• позиция Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» относительно повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, выписки из протоколов об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества с рекомендациями (предложениями) по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, а также особые мнения членов Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня (при их наличии);
• обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в Обществе дивидендной политике, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды Общества, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды;
• сведения о корпоративных действиях, которые повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров и (или) размывание их долей, а также о судебных решениях, которыми установлены факты использования акционерами иных, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, способов получения дохода за счет ПАО «Россети Московский регион»;
• заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» об оценке кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» (в случае, если данный вопрос рассматривался указанным комитетом);
• сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества, в том числе информация о саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторские организации Общества, информация о процедурах, используемых при отборе аудиторской организации, которые обеспечивают ее независимость и объективность, сведения о предлагаемом вознаграждении аудиторской организации за услуги аудиторского и неаудиторского характера, а также сведения об иных существенных условиях договора, заключаемого с аудиторской организацией Общества;
• рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров Общества в отношении кандидатуры аудиторской организации Общества;
• информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион»;
• информация о проезде к месту проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион»;
• примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения.
2. Определить, что с указанной информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион», лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Московский регион», могут ознакомиться в период с 4 июня 2025 года по 23 июня 2025 года с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, а также 24 июня 2025 года во время проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион» по следующим адресам:
• 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2, ПАО «Россети Московский регион»;
• 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б, ПАО «Россети Московский регион»;
• 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС»,
Информация (материалы), предоставляемая при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион», также размещается на сайте ПАО «Российский Московский регион» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.rossetimr.ru">https://https://www.rossetimr.ru.
Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, участвующим в годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион», во время его проведения по месту проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион».
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Московский регион» лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалам) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
3. В период подготовки к годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион» обеспечить:
- поддержание телефонного канала для связи с акционерами: 8 (495) 662-40-70 (доб. 11-70, 11-75);
- специальный адрес электронной почты: ir@rossetimr.ru;
- работу форума по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион» на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу:
rossetimr.ru/invest_news/korporativnoe-upravlenie/obshchiye_sobraniya_aktsionerov/#tab1-999
По вопросу 7 «Об определении порядка сообщения акционерам ПАО «Россети Московский регион» о проведении годового заседания Общего собрания акционеров, в том числе утверждении формы и текста сообщения»:
1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион» в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Сообщить лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Московский регион» и зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Московский регион», о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион» посредством размещения сообщения на сайте ПАО «Россети Московский регион» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://www.rossetimr.ru">https://https://www.rossetimr.ru не позднее 23 мая 2025 года.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Московский регион» лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион» предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
По вопросу 8 «Об избрании Секретаря Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион»:
Избрать Секретарем Общего собрания акционеров Общества Свирина Алексея Николаевича – Директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами - корпоративного секретаря Общества.
По вопросу 9 «Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Россети Московский регион» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»:
Утвердить отчет о заключенных ПАО «Россети Московский регион» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 10 «Об утверждении условий договора с регистратором ПАО «Россети Московский регион»:
1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества заключить договор оказания услуг по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 11 «Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион»:
1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Единоличному исполнительному органу Общества не позднее двух месяцев после проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового заседания Общего собрания акционеров Общества по форме в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 12 «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Россети Московский регион» за 2024 год»:
Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Россети Московский регион» за 2024 год и рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Московский регион» утвердить годовой отчет ПАО «Россети Московский регион» в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2.3. Дата окончания приема опросных листов для заочного голосования, на котором Советом директоров эмитента приняты решения: 19.05.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола об итогах проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента, на котором приняты решения: 22.05.2025, Протокол № 659.
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65116-D от 31 мая 2005 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ET7Y7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=PTi29YV0jEmTHQuxHrhqSw-B-B