📰МК«ЭН+ ГРУП» Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

- Дата и время проведения общего собрания акционеров эмитента: 25 июня 2025 г., 10.00 по времени г. Калининград (UTC +2).
- Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Российская Федерация, г. Калининград, ул. Октябрьская, 6а, Отель «Кайзерхоф».
- Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 105062, г. Москва, Подсосенский переулок, дом 26, стр. 2, АО «МРЦ».
- Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: неприменимо.
- Адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: неприменимо.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 25 июня 2025 г. 09:30 по времени г. Калининград (UTC+2).

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 23 июня 2025 г.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 02 июня 2025 г.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Утверждение единого (годового) отчета Общества за 2024 год;
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 отчетный год;
3) Распределение прибыли и убытков по результатам 2024 отчетного года;
4) Избрание членов совета директоров Общества;
5) Утверждение аудитора Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

Начиная с 4 июня 2025 г.:
- на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.enplusgroup.com;
- по адресу: Российская Федерация, 236006, Калининградская область, г. Калининград, дом 8, офис 34, в рабочие дни с 10:00 часов до 17:00 часов (по местному времени).
Информация (материалы) в электронной форме будет предоставлена Регистратору для направления не позднее 4 июня 2025 г. номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-16625-А, дата его государственной регистрации: 24.06.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A100K72, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

Принятое Банком России решение о государственной регистрации выпуска акций международной компании вступило в силу с даты государственной регистрации международной компании (ч. 11 ст. 7 Федерального закона «О международных компаниях и международных фондах»), то есть с 09 июля 2019 года.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение:

Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: совет директоров эмитента.

Дата принятия решения о созыве общего собрания акционеров эмитента: 21.05.2025.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение о созыве общего собрания акционеров: Протокол от 21.05.2025 № 85.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=WWu3RTZ-Ankq7qAcfSn-C2-CQ-B-B