📰МК«ЭН+ ГРУП» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – «Положение о раскрытии информации»):

Кворум заседания совета директоров: в голосовании приняли участие 12 из 12 членов совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования:
По вопросу № 5 «Определение списка кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на Собрании.»:
«ЗА» – 12; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
По вопросу № 7 «Рекомендации Собранию.»:
«ЗА» – 12; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
По вопросу № 11 «Утверждение обновленной Антикоррупционной политики Общества.»:
«ЗА» – 12; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
По вопросу № 12 «Утверждение обновленной Политики в отношении конфликта интересов Общества.»:
«ЗА» – 12; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 5:

«1. Включить следующих лиц в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на Собрании наряду с кандидатами, включенными в указанный список советом директоров Общества (протокол №82 от 6 февраля 2025 г.) на основании предложения акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее, чем 2% голосующих акций Общества:
1. Кристофер Бернем;
2. Тэргуд Маршалл Мл.;
3. Дж. У. Рэйдер;
4. Андрей Владимирович Шаронов;
5. Джеймс Шваб;
6. Андрей Владимирович Яновский.

2. Утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на Собрании:
1. Кристофер Бернем;
2. Людмила Петровна Галенская;
3. Вадим Викторович Гераскин;
4. Анастасия Владимировна Горбатова;
5. Тэргуд Маршалл Мл.;
6. Андрей Георгиевич Плугарь;
7. Дж. У. Рэйдер;
8. Ольга Владимировна Филина;
9. Жанна Сергеевна Фокина;
10. Андрей Владимирович Шаронов;
11. Джеймс Шваб;
12. Андрей Владимирович Яновский.».

По вопросу № 7:

«Рекомендовать Собранию принять следующие решения:
По вопросу 1 повестки дня Собрания:
«Утвердить единый (годовой) отчет Общества за 2024 год.»
По вопросу 2 повестки дня Собрания:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 отчетный год.»
По вопросу 3 повестки дня Собрания:
«Чистую прибыль, полученную Обществом по итогам работы за 2024 год, не распределять, дивиденды по акциям за 2024 год не выплачивать.»
По вопросу 4 повестки дня Собрания:
«Избрать состав совета директоров Общества в количестве 12 членов из списка кандидатур, утвержденного советом директоров Общества.»
По вопросу 5 повестки дня Собрания:
«Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ОГРН: 1027739707203) аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.».

По вопросу № 11:

«Руководствуясь рекомендациями комитета по корпоративному управлению совета директоров Общества, утвердить обновленную Антикоррупционную политику Общества согласно Приложению №12.»

По вопросу № 12:

«Руководствуясь рекомендациями комитета по корпоративному управлению совета директоров Общества, утвердить обновленную Политику в отношении конфликта интересов Общества согласно Приложению №13.».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21.05.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: Протокол от 21.05.2025, № 85.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-16625-А, дата его государственной регистрации: 24.06.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A100K72, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

Принятое Банком России решение о государственной регистрации выпуска акций международной компании вступило в силу с даты государственной регистрации международной компании (ч. 11 ст. 7 Федерального закона «О международных компаниях и международных фондах»), то есть с 09 июля 2019 года.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Gpzls1CsqkS0-AOcfe-CkxuQ-B-B