📰"Озон Фармацевтика" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.05.2025.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.05.2025.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение промежуточной консолидированной финансовой отчетности Общества за три месяца, закончившихся 31 марта 2025 года, составленной в соответствии с МСФО.
2. О даче Общему собранию акционеров рекомендаций по размеру и порядку выплаты дивидендов по итогам работы Общества за 3 месяца 2025 года.
3. Об утверждении предложения Общему собранию акционеров даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам работы Общества за 3 месяца 2025 года.
4. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.
5. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
6. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества.
7. О формировании Комитета Совета директоров Общества по аудиту и избрании председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
8. О формировании Комитета Совета директоров Общества по вознаграждениям и номинациям и избрании председателя Комитета Совета директоров Общества по вознаграждениям и номинациям.
9. Принятие решения в отношении подконтрольной Обществу организации по вопросу частичного распределения прибыли по итогам работы за 2024 год.
10. Принятие решения в отношении подконтрольных Обществу организаций по вопросу реорганизации.
11. Об одобрении сделок, совершаемых подконтрольными организациями Общества.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-10877-P, дата регистрации выпуска ценных бумаг: 15.03.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A109B25, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=PPz7UnL-Cx0-CDmcQpHS9ieQ-B-B