📰"НМТП" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента:
16.05.2025
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:
23.05.2025
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
Вопрос 1.
Об утверждении Отчета об итогах оценки работы Совета директоров ПАО «НМТП» за 2024 – 2025 корпоративный год.
Вопрос 2.
О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и отчета о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность за 2024 год.
Вопрос 3.
О рекомендациях по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
Вопрос 4.
О рекомендациях по распределению прибыли Общества по результатам 2024 года.
Вопрос 5.
О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2024 года и порядку их выплаты.
Вопрос 6.
О рекомендациях по утверждению Устава Общества в новой редакции.
Вопрос 7.
О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества.
Вопрос 8.
О проведении годового (по итогам 2024 года) заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества, утверждении повестки дня и принятии решений по вопросам, связанным с подготовкой к его проведению.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
Акции обыкновенные.
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-30251-Е.
Дата регистрации выпуска ценных бумаг: 04.06.2003.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009084446.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Fn9TLlJ-CpkWOTlVk-AfbXPg-B-B