📰"Ижсталь" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 12.05.2025

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12.05.2025

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении текста сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества и об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания.
3. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества.
4. О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по результатам 2024 финансового года.
5. О рекомендациях по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
6. Об утверждении Годового отчета по результатам работы за 2024 год.
7. Об утверждении отчета Общества о заключенных в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Об утверждении Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
9. Об утверждении бюллетеня для голосования и формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
10. Об использовании телекоммуникационных средств для участия в годовом заседании общего собрания акционеров Общества.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, второй выпуск, государственный регистрационный номер: 1-02-30078-D, дата регистрации: 10.02.1998, орган, осуществивший регистрацию: Свердловское региональное отделение ФКЦБ России международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0002155292;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, второй выпуск, государственный регистрационный номер: 2-02-30078-D, дата регистрации: 10.02.1998, орган, осуществивший регистрацию: Свердловское региональное отделение ФКЦБ России международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0002155300.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=cDjhIPd0G0uqtTbVrsdOag-B-B