Завод денег в штаты, в IB на личный счет

Нет

можно, но не все банки одинаково к этому относятся. особенно привередливые типа Сити могут попросить договор и т.д. регистрировать счет в налоговой не просили.

а с кипра вы отправляли со своего счета?
Я не совсем понял.

Из реального опыта:
> можно ли отправлять баксы просто со своего р/с из РФ в штаты?
Можно, но тут многое зависит от вашего банка и суммы.
Отдел валютного контроля однозначно попросит документ подтверждающий, что у вас там брокерский счёт и спросит цель перевода. В этом нет ничего страшного.
А вот если в вашем банке потребуют ещё бумагу из налоговой — это гемор (уведомление о том, что у вас есть счёт в загран. банке). Но ещё раз, не все банки это требуют.

> надо ли где-то заявлять о том, что я открыл там счет и решил поторговать акции?
обязательно с точки зрения некоторых банков, которые уверенны, что брокерский счёт = банковский счёт. Однако…

> как кто поймет, что я что-то заработал при выводе, а не просто вывожу то, что уже раньше заводил?

Да никак! Там вообще бардак полный! У них нет возможности даже собрать всю эту инфу в единую базу. Так что если вы не заявите об открытии счёта фиг кто чего узнает (если суммы не космические).
Претензии могут появиться только тогда, когда вы начнёте выводить больше чем отправили туда.
Ну, возьмёте выписку от брокера, заполните декларацию (ля! это самый гемор из всего этого!), заплатите штраф небольшой, за то что ну уведомили налоговую об открытии счёта в забугорье. Этот штраф, кстати, это уже норма. Потому что срок уведомления просто нереально маленький =).
Примерно так.

Я перевожу/ вывожу из открывашки напрямую, банк запрашивал договор с IB только

Читал что нужно брать справку в налоговой на разрешение вывода денежных средств заграницу. А без нее и банки могут не перевести и штраф по нашему законодательству.

Тоже интересен этот момент. Специалистов и брокеров прошу поподробней описать процедуру.

++ найду ссылку, добавлю сюда.

Дорманы, вроде, ничего такого не требовали

Даже дети малые знают, что торговать надо через оффшор. Что всем и советую. Но есть вариант для особо оригинальных: открываете на себя, физика, два счета за границей. Можно в одном банке. Один заявляете в налоговую — другой нет. Переводите средства из совдепии на заявленный счет. Оттуда на незаявленный. Дальше брокеру.
Если вдруг у вас от торговли образуется прибыль — возвращаете на незаявленный, откуда и тратите. Сейчас особого смысла эта схема не имеет, так как мытари не знают, что делать с вашими уведомлениями об открытых счетах, но возможно в перспективе это правильное решение.
Как минимум, власти не знают об открытии вами счета у брокера, а также не смогут добиться ареста средств на втором счете, так как тоже не в курсе об его наличии.

Пацаны так делают, сам не в курсе, если что.

Если счет открыт под Advisor account, то можно Advisor переводить, а дальше он сам в IB переведет.
Если Advisor украинский, российский, то ему часто всё равно, от кого, и что в поручении.

мда, почитал и диву даюсь.Такого набора нелепостей в одном месте мало видел.

Совет: выбираете брокера — и у него консультируйтесь. Действовать в этом направлении на основании советов с форума — выйдет боком.

Открывал недавно счет в ИБ. Деньги заводил через Телебанк ВТБ24. Не более 5000S за раз. Первый раз приходит смска от втб, о том что им нужен «обосновывающий документ» для перевода(на русском). После звонка в их валютный контроль отправил им несколько страниц агримента ИБ, переведенных в редакторе на русский. После этого перевод прошел. Для последующих переводов доков больше не надо, проходят сразу.

Нет, не брал и не спрашивали

А вывод из IB через swift можно осуществить на счет, с которого не было ввода (к примеру на валютный счет другого банка)?