📰"Камчатскэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 24.04.2025.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.04.2025.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Камчатскэнерго» за 2024 год, в том числе об утверждении отчета о заключенных ПАО «Камчатскэнерго»
в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Камчатскэнерго» за 2024 год.

3. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Камчатскэнерго» по результатам 2024 года.

4. О предложении Общему собранию акционеров ПАО «Камчатскэнерго» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Камчатскэнерго».

5. О рассмотрении заключения внутреннего аудитора ПАО «Камчатскэнерго» по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля ПАО «Камчатскэнерго» за 2024 год.

6. О предложении Общему собранию акционеров ПАО «Камчатскэнерго» по утверждению Устава ПАО «Камчатскэнерго» в новой редакции.

7. О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Камчатскэнерго».

8. Об утверждении отчета об исполнении бизнес – плана ПАО «Камчатскэнерго» за 2024 год.

9. Об утверждении бизнес – плана ПАО «Камчатскэнерго» на 2025 - 2029 годы.

10. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Камчатскэнерго» о работе с непрофильными активами за 3 месяца 2025 года.

11. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»:
О присоединении к Положению об управлении организационными структурами подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (АО-энерго).

12. О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа, определяющего политику ПАО «Камчатскэнерго» по вознаграждениям и компенсациям должностных лиц руководящего состава.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Описание ценной бумаги
Номер государственной регистрации
ISIN код:
CFI код:
FISN код:
Акция обыкновенная
1-02-00235-A
от 13.12.2005
RU0006753498
ESVXFR
KAMCHATSKENRG/SH ORD UNCTFD REG 0.1
Акция привилегированная типа А
2-02-00235-A
от 13.12.2005
RU0006753480
EPXXXR
KAMCHATSKENRG/0 RUB TYPE A PFD




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=WtSLZ-A4vfUisTcL46o3x-AA-B-B