📰"СПБ Биржа" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (далее – ПАО «СПБ Биржа», Общество, эмитент): повторное внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
2.3.1. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 18 апреля 2025 года.
2.3.2. Почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, этаж 2, помещение 1, комнаты 19, 20, lk.rrost.ru.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества – 132 843 907.
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 48 546 959, что составляет 36.5444 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества.
Кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции.
2. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о совете директоров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о правлении Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции.
5. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа», в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

ВОПРОС №1. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня: 132 843 907.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 года № 660-П (далее – Положение): 132 843 907.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 48 546 959.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 45 933 597 (94.6168 % от принявших участие в собрании).
«ПРОТИВ» – 50 707 (0.1044% от принявших участие в собрании).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 439 600 (2.9655% от принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные»: 1 123 055 (2.3133 % от принявших участие в собрании).
«По иным основаниям»: 0 (0 %).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Утвердить Устав Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции.

ВОПРОС №2. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня: 132 843 907.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 132 843 907.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 48 546 959.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 45 958 581 (94.6683 % от принявших участие в собрании).
«ПРОТИВ» – 26 645 (0.0549 % от принявших участие в собрании).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 438 678 (2.9635% от принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные»: 1 123 055 (2.3133 % от принявших участие в собрании).
«По иным основаниям»: 0 (0 %).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Утвердить Положение об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции.

ВОПРОС №3. Об утверждении Положения о совете директоров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня: 132 843 907.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 132 843 907.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 48 546 959.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 44 981 986 (92.6567 % от принявших участие в собрании).
«ПРОТИВ» – 26 795 (0.0552% от принявших участие в собрании).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 415 123 (4.9748% от принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные»: 1 123 055 (2.3133 % от принявших участие в собрании).
«По иным основаниям»: 0 (0 %).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Утвердить Положение о совете директоров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции.

ВОПРОС №4. Об утверждении Положения о правлении Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня: 132 843 907.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 132 843 907.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 48 546 959.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 44 990 914 (92.6750 % от принявших участие в собрании).
«ПРОТИВ» – 26 556 (0.0548 % от принявших участие в собрании).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 406 434 (4.9569 % от принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные»: 1 123 055 (2.3133 % от принявших участие в собрании).
«По иным основаниям»: 0 (0 %).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Утвердить Положение о правлении Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции.

ВОПРОС №5. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа», в новой редакции.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня: 132 843 907.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 132 843 907.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 48 546 959.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 44 862 884 (92.4113% от принявших участие в собрании).
«ПРОТИВ» – 58 188 (0.1199 % от принявших участие в собрании).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 502 832 (5.1555 % от принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные»: 1 123 055 (2.3133 % от принявших участие в собрании).
«По иным основаниям»: 0 (0 %).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
1. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции.
2. Установить, что выплата вознаграждения лицу, являющемуся председателем совета директоров ПАО «СПБ Биржа», осуществляется за период с даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО «СПБ Биржа», состоявшегося в 2024 году.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 23 апреля 2025 года, Протокол заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55439-E от 19.03.2009; международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ9P9.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=wI-C3aQp9lUiLORyaEOOtcQ-B-B