📰"Озон Фармацевтика" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положение Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: в заседании Совета директоров Публичного акционерного общества «Озон Фармацевтика» приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования:
По вопросу № 5 повестки дня: голосовали «ЗА» - единогласно. Решение принято.
По вопросу № 6 повестки дня: голосовали «ЗА» - единогласно. Решение принято.
По вопросу № 7 повестки дня: голосовали «ЗА» - единогласно. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу № 5 повестки дня: Об избрании (продлении полномочий) Генерального директора Общества.
Принятое решение:
Продлить полномочия действующего Генерального директора Общества – Минакова Олега Эдуардовича, ИНН 772601134694, на новый годичный срок с 08.05.2025 года.

По вопросу № 6 повестки дня: Об утверждении кандидатов в Совет директоров Общества и об оценке представленных кандидатов с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов.
Принятое решение:
Утвердить в качестве кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Озон Фармацевтика» следующих лиц:
Алексенко Павел Владимирович, ИНН 634503751550;
Абдурасулов Дилшод Абдувахидович, ИНН 634505447107;
Андреева Наталья Сергеевна, ИНН 650109593300;
Горшков Андрей Евгеньевич, ИНН 631106549944;
Грядунов Павел Евгеньевич ИНН, 634502387058;
Кремер Галина Владимировна, ИНН 732190096853;
Ларина Ольга Алексеевна, ИНН 634501991891;
Минаков Олег Эдуардович, ИНН 772601134694;
Тахиев Сергей Александрович, ИНН 360302611370;
Терегулов Рустем Эрикович, ИНН 471114778627;
Ульянова Мария Олеговна, ИНН 343521091197.
Признать представленных кандидатов имеющими необходимый опыт, знания, деловую репутацию, а также признать отсутствие у представленных кандидатов конфликта интересов.
Предложить утвержденных кандидатов на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.

По вопросу № 7 повестки дня: Об утверждении новой редакции Положения об инсайдерской информации ПАО «Озон Фармацевтика».
Принятое решение:
Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «Озон Фармацевтика» в новой редакции.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.04.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 4 от 17.04.2025.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-10877-P, дата регистрации выпуска ценных бумаг: 15.03.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A109B25, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=5f18shHoCkWVnBxnHzauiw-B-B