📰"КГК" Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание (собрание), совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования:
2.3.1. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «18» июня 2025 года.
2.3.2. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Российская Федерация, Курганская область, г. Курган, ул. Тимофея Невежина, 3, конференц-зал.
2.3.3. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14 часов 00 минут по местному времени.
2.3.4. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
- 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44А, бизнес-центр «Панорама», офис 1003, Екатеринбургский филиал АО «СТАТУС»;
- 640008, г. Курган, пр. Конституции, 29А;
- 640003, г. Курган, ул. Тимофея Невежина, 3, каб. № 305.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 13 часов 00 минут по местному времени.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «15» июня 2025 года до 17 часов 00 минут местного времени (15 часов 00 минут московского времени).
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «24» мая 2025 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках по результатам 2024 года.
3. О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А по результатам 2024 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, является:
- годовой отчет Общества за 2024 год;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2024 год, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета Общества;
- заключение отдела внутреннего аудита по проверке годового отчета за 2024 год и годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- результаты оценки кандидатов в Совет директоров Общества, проведенной комитетом по кадрам и вознаграждениям, а также информация о соответствии кандидатов критериям независимости;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2024 года;
- проект решений по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;
- позиция Совета директоров по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;
- отчет о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества.
С указанной информацией (материалами), лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться с «28» мая 2025 года на сайте Общества в разделе Акционерам и инвесторам > Раскрытие информации > Информация к Общему собранию, с «28» мая 2025 года по «17» июня 2025 года (кроме выходных и праздничных дней), с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (местного времени), следующему адресу: Российская Федерация, г. Курган, ул. Тимофея Невежина, 3, 3 этаж, оф. 305, а также «18» июня 2025 года (в день проведения заседания) по месту проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
Номинальному держателю акций Общества указанная информация направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) в срок не позднее «29» мая 2025г.
2.9. Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: Совет директоров Общества (протокол №КГК – 03/2025 от 16.04.2025г.)
2.10. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента).
Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента, даты их государственной регистрации, ISIN:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55226-Е от 26.09.2006 г., ISIN: RU000A0JP120.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=y-CjNdRpyHke08or4rEo6fA-B-B