📰"Озон Фармацевтика" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.04.2025.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.04.2025.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества по итогам работы за 2024 г.
2. О даче рекомендаций Общему собранию акционеров Общества о назначении (избрании) аудиторской организации Общества.
3. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации (аудиторских организаций) за аудит годовой финансовой отчетности.
4. Об утверждении отчета о внутренней оценке работы Генерального директора Общества.
5. Об избрании (продлении полномочий) Генерального директора Общества.
6. Об утверждении кандидатов в Совет директоров Общества и об оценке представленных кандидатов с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов.
7. Об утверждении новой редакции Положения об инсайдерской информации ПАО «Озон Фармацевтика».
8. О предложении Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Озон Фармацевтика».
9. О предложении Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о Совете директоров ПАО «Озон Фармацевтика».
10. О даче рекомендаций акционерам Общества по утверждению Устава ПАО «Озон Фармацевтика» в новой редакции.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-10877-P, дата регистрации выпуска ценных бумаг: 15.03.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A109B25, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ARVy7ipYaEWwgyTtWGPywg-B-B