📰«Каршеринг Руссия» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: «08» апреля 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «09» апреля 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Утверждение Годового отчета ПАО «Каршеринг Руссия» за 2024 год.
2. Определение дополнительного вознаграждения аудитору за проверку годового отчета ПАО «Каршеринг Руссия» за 2024 год.
3. Созыв годового общего собрания акционеров ПАО «Каршеринг Руссия».
4. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Каршеринг Руссия».
5. Определение места и времени проведения Общего собрания акционеров ПАО «Каршеринг Руссия».
6. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Каршеринг Руссия».
7. Определение повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Каршеринг Руссия».
8. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Каршеринг Руссия».
9. Определение адреса сайта в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», по которому лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров ПАО «Каршеринг Руссия», могут заполнить электронную форму бюллетеней.
10. Утверждение рекомендаций годовому Общему собранию акционеров ПАО «Каршеринг Руссия» по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 г.
11. Утверждение дополнительной мотивации Руководителю структурного подразделения ПАО «Каршеринг Руссия».
12. Согласование кандидата при приеме на работу ключевого сотрудника Общества.
13. Утверждение изменений в список сотрудников Общества в целях реализации программы мотивации менеджмента.
14. Иные вопросы.
2.4. в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-16750-A от 10.08.2023, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-16750-A от 25.12.2023, ISIN: RU000A107J11, CFI: ESVXFR




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=DeYhc56MJU-CaEb5Uq3Uddg-B-B