📰"ЭсЭфАй" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
В заседании и голосовании приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ЭсЭфАй» (далее – «Общество») из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров.
Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется.
По вопросу 1 повестки дня: 1. Рассмотрение вопросов в соответствии с п. 11.2.39, 11.2.37 Устава Общества.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, раскрытие которых предусмотрено п.15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 27.03.2020 N 714-П):
По вопросу 1 повестки дня: 1. Рассмотрение вопросов в соответствии с п. 11.2.39, 11.2.37 Устава Общества.
В соответствии со п. 11.2.39, 11.2.37 Устава Общества принять решение о прекращении участия ПАО «ЭсЭфАй» в ПАО «М.видео» путём заключения сделки в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора(ов) купли-продажи акций, составляющих 10,37% уставного капитала ПАО «М.видео» на условиях, указанных в Приложении 1.
На основании п. 15.9 главы 15 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 27.03.2020 № 714-П), определить, что сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.03.2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.03.2025 г., Протокол №05/СД-2025.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): не применимо.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=sheuYRmEwEqzrtaq2ZA4yQ-B-B