📰"ЧМК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 27.03.2025

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.03.2025

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1. О рассмотрении отчета об организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в 2024г.
2. О рассмотрении отчета об оценке (результатов оценки) надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля 2024 году.
3. О рассмотрении отчета об оценке (результатов оценки) корпоративного управления в 2024г.
4. Определение цены (денежной оценки) имущества, по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность
5. О проведении годового заседания общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат».
6. О включении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
7. Об определении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ЧМК» и о предложении акционерам принять решение по вопросам, включенным в повестку дня
8. О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества.
9. Об утверждении формы сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
10. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
11. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
12. О назначении секретаря годового заседания общего собрания акционеров.
13. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров на годовом заседании общего собрания акционеров Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и об их оценке.
14. О рассмотрении возможности использования телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общем собрании
15. Об утверждении порядка направления бюллетеня лицам, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: именные бездокументарные обыкновенные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00080А, дата регистрации 22.05.2007г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007665170.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=dUfJMKum7k2DK7i9-Ak-A1Gg-B-B