📰"Россети Урал" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум Совета директоров эмитента. В заочном голосовании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «Об определении количественного состава Правления ПАО «Россети Урал», прекращении полномочий и избрании члена Правления ПАО «Россети Урал»» принято решение:
1. Определить количественный состав Правления ПАО «Россети Урал» – 5 человек.
2. Прекратить полномочия членов Правления Общества Складчикова Владимира Андреевича и Михеева Дмитрия Дмитриевича.
3. Избрать в состав Правления ПАО «Россети Урал» Попова Сергея Владимировича – заместителя генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Урал».
Доля участия Попова Сергея Владимировича в уставном капитале эмитента - 0.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2 «О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга по итогам 2024 года» принято решение:
Принять к сведению отчет о результатах антикоррупционного мониторинга ПАО «Россети Урал» по итогам 2024 года в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3 «Об утверждении Положения ПАО «Россети Урал» «О единой технической политике»» принято решение:
1. Утвердить Положение ПАО «Россети Урал» «О единой технической политике» в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.
2. Признать утратившим силу Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 30.06.2021 № 401) в качестве внутреннего документа Общества, с изменениями, утвержденными решением Совета директоров Общества (протокол от 20.07.2022 № 436), с даты принятия настоящего решения.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата окончания приема опросных листов членов Совета директоров эмитента: 13.03.2025 г.
2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.03.2025 г., протокол № 551.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=FFV-A5XBHPUS5vW1CLmM0wg-B-B