📰"ДВМП" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заочном голосовании Совета директоров приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Решения по вопросам 1-2 повестки дня Совета директоров приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заочном голосовании.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ № 1. О включении предложения акционера (владеющего не менее 2% голосующих акций Общества) в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества и кандидатур в список для избрания Совета директоров ПАО «ДВМП».
Принятое решение:
1. На основании предложения акционера, владеющего не менее чем 2 процентами голосующих акций ПАО «ДВМП», включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП» по вопросу избрания членов Совета директоров Общества:
1. ФИО 1
2. ФИО 2
3. ФИО 3
4. ФИО 4
5. ФИО 5
6. ФИО 6
7. ФИО 7
8. ФИО 8
9. ФИО 9
Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ № 2. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «ДВМП» на 1 полугодие 2025 г.
Принятое решение:
1. Утвердить План работы Совета директоров ПАО «ДВМП» на 1 полугодие 2025 г. согласно Приложению 1 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 07 марта 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола об итогах проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты решения: № 4/25 от 07.03.2025 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=AG60cxYsOU2Oz11SyUgxaw-B-B