📰АК "АЛРОСА" (ПАО) Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

2. Содержание сообщения

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента и его повестке дня " (опубликовано 03.03.2025 15:00:00) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ozpn3uJvoEeXQ354oNlZrg-B-B.

Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: техническая корректировка. Вопрос № 1 исключен из повестки дня, т.к. был некорректно указан в раскрытом 03.03.2025 сообщении о существенном факте и инсайдерской информации о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента и его повестке дня.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 678175, Республика Саха (Якутия), Мирнинский у., г. Мирный, ул. Ленина, д.6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1021400967092
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 1433000147
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 40046-N
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.alrosa.ru/; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 03.03.2025

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Дата принятия Председателем Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) решения о проведении заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 03.03.2025.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 06.03.2025.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Повестка дня заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО):
1. Об определении размера оплаты услуг аудитора.
2. Об утверждении отчета о совершенных АК «АЛРОСА» (ПАО) в 2024 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. О рассмотрении отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
4. Об утверждении отчетов о выполнении индивидуальных показателей и оценки трудовой деятельности (выполнения функциональных обязанностей) Корпоративного секретаря АК «АЛРОСА» (ПАО).
5. Об утверждении Политики по управлению рисками и внутреннему контролю АК «АЛРОСА» (ПАО).
6. Об утверждении Порядка согласования с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики стратегии развития Группы АЛРОСА.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qYMAurbxQUOtaG6Ya0btLA-B-B