📰МК«ОК РУСАЛ» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: В заседании Совета директоров приняли участие 12 членов Совета директоров. Кворум имеется. Решения по вопросам повестки дня приняты.
Результаты голосования:
По вопросу №4 повестки дня: Рассмотрение предложения акционера о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества и включении их в список кандидатур для избрания на Годовом общем собрании акционеров Общества.
«ЗА» - 12 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
По вопросу №5 повестки дня: Рассмотрение предложения акционера о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества и включении их в список кандидатур для избрания на Годовом общем собрании акционеров Общества.
«ЗА» - 12 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
По вопросу №8 повестки дня: О внутреннем документе Общества.
«ЗА» - 12 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1) По вопросу №4 повестки дня: Рассмотрение предложения акционера о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества и включении их в список кандидатур для избрания на Годовом общем собрании акционеров Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
На основании предложения акционера Общества, который является в совокупности владельцем не менее чем 2% голосующих акций Общества, включить следующих предложенных указанным акционером лиц в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на Годовом общем собрании акционеров Общества, которое будет проводиться в 2025 году:
1. Альбрехт Наталья Александровна
2. Галенская Людмила Петровна
3. Егоров Антон Александрович
4. Зонневельд Бернард
5. Иванова Елена Анатольевна
6. Малевинская Анна Александровна
7. Никитин Евгений Викторович
8. Шварц Евгений Аркадьевич.
По вопросу №5 повестки дня: Рассмотрение предложения акционера о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества и включении их в список кандидатур для избрания на Годовом общем собрании акционеров Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
На основании предложения акционера Общества, который является в совокупности владельцем не менее чем 2% голосующих акций Общества, включить следующих предложенных указанным акционером лиц в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на Годовом общем собрании акционеров Общества, которое будет проводиться в 2025 году:
1. Миронов Семен Викторович
2. Синева Светлана Владимировна.
По вопросу №8 повестки дня: О внутреннем документе Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить внутренний документ Общества – Политику социальных инвестиций и благотворительной деятельности.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04 февраля 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05 февраля 2025 года, протокол № 250201.
2.5. Советом директоров эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-16677-A, дата регистрации: 03.09.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1025V3, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. Принятое Банком России решение о государственной регистрации выпуска акций международной компании вступило в силу с даты государственной регистрации международной компании (ч. 11 ст. 7 Федерального закона от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах»), то есть с 25.09.2020. Организовано обращение акций эмитента за пределами Российской Федерации путем обращения в соответствии с иностранным правом акций под торговым кодом 486 на основной площадке Гонконгской фондовой биржи.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QjxscTyUb0ae-AUX6D-CSXjw-B-B