📰"ОАК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 12 (двенадцать) из 12 (двенадцати) членов Совета директоров. Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. О комитетах при Совете директоров ПАО «ОАК».
По пункту 1.1. – решение принято.
По пункту 1.2. – решение принято.
По пункту 1.3. – решение принято.
По пункту 1.4. – решение принято.
По пункту 1.5. – решение принято.
2. О согласовании кандидатуры для назначения на должность в ПАО «ОАК». Решение принято.
3. Об исключении и избрании членов Правления ПАО «ОАК». Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «О комитетах при Совете директоров ПАО «ОАК».
1.1. Избрать председателем Комитета по Стратегии при Совете директоров ПАО «ОАК» кандидатуру в соответствии с Приложением №1.
1.2. Избрать председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «ОАК» кандидатуру в соответствии с Приложением №1.
1.3. Избрать председателем Комитета по бюджету при Совете директоров ПАО «ОАК» кандидатуру в соответствии с Приложением №1.
1.4. Избрать председателем Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «ОАК» кандидатуру в соответствии с Приложением №1.
1.5. Председателям Комитетов при Совете директоров ПАО «ОАК» подготовить предложения по кандидатам для включения в составы подчиненных Комитетов и направить их Секретарю Совета директоров для организации рассмотрения вопроса о персональном формировании Комитетов на очередном заседании Совета директоров ПАО «ОАК».

По вопросу № 2 повестки дня: «О согласовании кандидатуры для назначения на должность в ПАО «ОАК».
Согласовать кандидатуру в соответствии с Приложением № 2 для назначения на должность заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «ОАК».

По вопросу № 3 повестки дня: «Об исключении и избрании членов Правления ПАО «ОАК».».
3.1. Исключить из состава коллегиального исполнительного органа – Правления ПАО «ОАК» (раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587).
3.2. Избрать в состав коллегиального исполнительного органа – Правления ПАО «ОАК» (раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587).

2.3. Фамилия, имя, отчество, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, избранного в состав коллегиального исполнительного органа эмитента; доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента: раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.01.2025.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.01.2025, № 503.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=JdQ3DMG8FkahBV7lvxGx4w-B-B