📰«НПК ОВК» Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 24.05.2024 16:03:14) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Un05RMRLVESiInf-CPgvDIg-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:

Корректировка сообщения с учетом информации, которая не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №11022, на основании рекомендаций Банка России по раскрытию информации.

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросу о принятии решения: Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросам повестки дня имелся. Результаты голосования: решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рекомендации по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
«3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: чистую прибыль Общества по результатам 2023 года не распределять, оставив в распоряжении Общества. Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года не выплачивать (не объявлять).».

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
«5. Включить следующих кандидатов, предложенных Советом директоров Общества, в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2023 года по выборам в Совет директоров Общества:
<Информация не раскрывается в соответствии с п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102>.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.05.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 5-2024 от 23.05.2024 г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=haJPa1I7kEyWtpH-Cmat22A-B-B