📰«НПК ОВК» Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 01.04.2024 17:35:06) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=iWHFyuJitUu-ChxFQJ5-AC-Cg-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:

Корректировка сообщения с учетом информации, которая не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №11022, на основании рекомендаций Банка России по раскрытию информации.

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросу о принятии решения: Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросам повестки дня имелся. Результаты голосования: решение принято.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
«1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» в новой редакции (Приложение № 1)».

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Положения о Комитете по вознаграждениям и номинациям Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
«3. Утвердить Положение о Комитете по вознаграждениям и номинациям Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» в новой редакции (Приложение № 2)».

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О Правлении.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
«5.1. Досрочно прекратить полномочия Правления ПАО «НПК ОВК» с «28» марта 2024 года.
5.2. Определить количественный состав Правления ПАО «НПК ОВК» - 4 (четыре) человека.
5.3. Назначить членами Правления ПАО «НПК ОВК» с «29» марта 2024 года:
- <Информация не раскрывается в соответствии с п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №11022>.
5.4. Определить срок полномочий Правления ПАО «НПК ОВК» до 31 января 2029 года (включительно).»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 28.03.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 4-2024 от 01.04.2024 г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Wj3ERZrRLU6-CPPWeFdkkxA-B-B