📰"Мосэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26.12.2024.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания от 26.12.2024 №169.
2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имелся.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
Об определении закупочной политики в Обществе:
1.1. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок ПАО «Мосэнерго» под нужды 2024 года.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок ПАО «Мосэнерго» под нужды 2024 года в соответствии с Приложением 1.1 к настоящему решению.

1.2. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок ПАО «Мосэнерго» под нужды 2025 года.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок ПАО «Мосэнерго» под нужды 2025 года в соответствии с Приложением 1.2 к настоящему решению.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества, в т.ч. инвестиционной программы в его составе, за 9 месяцев 2024 года.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Утвердить отчет об итогах работы Общества и выполнении бизнес-плана Общества, в том числе инвестиционной программы в его составе, за 9 месяцев 2024 года (Приложение 2.1 и 2.2 к настоящему решению).

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «Мосэнерго» по итогам 9 месяцев 2024 года.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Утвердить отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «Мосэнерго» по итогам 9 месяцев 2024 года с показателем экономического эффекта в соответствии с Приложением 3 к настоящему решению.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:
Об утверждении Бюджета доходов и расходов ПАО «Мосэнерго» и целевых значений ключевых показателей деятельности ПАО «Мосэнерго» и Группы Мосэнерго на 2025 год.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
1. Утвердить параметры Бюджета доходов и расходов ПАО «Мосэнерго» на 2025 год согласно Приложению 5.1 к настоящему решению.
2. Утвердить целевые значения ключевых показателей деятельности в функциональной области «бюджетирование» ПАО «Мосэнерго» на 2025 год согласно Приложению 5.2 к настоящему решению.
3. Утвердить целевые значения ключевых показателей деятельности в функциональной области «бюджетирование» Группы Мосэнерго на 2025 год согласно Приложению 5.3 к настоящему решению.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:
Об утверждении Политики обеспечения преемственности Совета директоров Общества.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Утвердить Политику обеспечения преемственности Совета директоров Общества в соответствии с Приложением 8 к настоящему решению.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ:
Об определении приоритетных инвестиционных проектов Общества.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Утвердить планы освоения и финансирования проекта «Техническое перевооружение турбоагрегата ст.№ 3» на ТЭЦ-23 филиале ПАО «Мосэнерго» в соответствии с Приложением 9.1 к настоящему решению.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=htsLHMJmuUaqIPu-ATzD5Lg-B-B