📰"Россети Кубань" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек.
В заседании приняли участие: 11 человек.
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Кубань» имеется.
Результаты голосования:
№ вопроса Количество голосов
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1 11
2 11
3 11

об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий, в том числе полномочий управляющей организации или управляющего
По вопросу №1 «О досрочном прекращении полномочий исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань».
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Досрочно прекратить полномочия исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань» Эбзеева Бориса Борисовича 27.12.2024.
2. Досрочно прекратить 27.12.2024 трудовой договор от 17.05.2024 № 19/2024 с исполняющим обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань» Эбзеевым Борисом Борисовичем по соглашению сторон в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.
3. Признать право Эбзеева Бориса Борисовича на выплату годовой премии за результаты выполнения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности за 2024 год.
Соответствующие выплаты осуществить на основании отдельных решений Совета директоров Общества за фактически отработанное в 2024 году время в соответствии с условиями трудового договора от 17.05.2024 № 19/2024, заключенного с исполняющим обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань» Эбзеевым Борисом Борисовичем.
4. Уполномочить Председателя Совета директоров Краинского Даниила Владимировича осуществлять от имени ПАО «Россети Кубань» права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань» Эбзеева Бориса Борисовича, в том числе определять условия соглашения, связанного с расторжением трудового договора от 17.05.2024 № 19/2024, и подписать его от имени ПАО «Россети Кубань».

об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий, в том числе полномочий управляющей организации или управляющего
По вопросу №2 «О назначении исполняющего обязанности Генерального директора
ПАО «Россети Кубань».
2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Назначить Рыбина Алексея Александровича исполняющим обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань» с 28.12.2024 по 27.12.2027 включительно.
2. Уполномочить Председателя Совета директоров ПАО «Россети Кубань» Краинского Даниила Владимировича осуществлять от имени ПАО «Россети Кубань» права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань» Рыбина Алексея Александровича, в том числе подписывать от имени ПАО «Россети Кубань» трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.
Дополнительная информация о лице, назначенном исполняющим обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань»:
фамилия, имя, отчество: Рыбин Алексей Александрович;
доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%/0%.

об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий, в том числе полномочий управляющей организации или управляющего
По вопросу №3 «Об утверждении условий трудового договора с исполняющим обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань».
2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Утвердить с 28.12.2024 условия трудового договора с исполняющим обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань» Рыбиным Алексеем Александровичем в соответствии с Положением об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и членов коллегиальных исполнительных органов государственных корпораций, государственных компаний, хозяйственных обществ, акции в уставном капитале которых находятся в собственности Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2023 № 209 «Об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и членов коллегиальных исполнительных органов государственных корпораций, государственных компаний, хозяйственных обществ, акции в уставном капитале которых находятся в собственности Российской Федерации» согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Определить, что пункты 4.1.2 и 4.4.1 приложения 1 к настоящему решению Совета директоров Общества вступают в силу с момента получения Рыбиным Алексеем Александровичем допуска к сведениям, составляющим государственную тайну по форме 2 в установленном порядке.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.12.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «26» 12.2024 г., протокол №580/2024.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pO1O0A1DhkWMJcmh2iI9ag-B-B