📰"Озон Фармацевтика" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положение Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: в заседании Совета директоров Публичного акционерного общества «Озон Фармацевтика» приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования:
По вопросу № 2 повестки дня: голосовали «ЗА» - единогласно. Решение принято.
По вопросу № 3 повестки дня: голосовали «ЗА» - единогласно. Решение принято.
По вопросу № 4 повестки дня: голосовали «ЗА» - единогласно. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении Регламента обеспечения деятельности Совета директоров ПАО «Озон Фармацевтика».
Принятое решение:
Утвердить Регламент обеспечения деятельности Совета директоров ПАО «Озон Фармацевтика».

По вопросу № 3 повестки дня: Об утверждении Политики в области противодействия коррупции ПАО «Озон Фармацевтика».
Принятое решение:
Утвердить Политику в области противодействия коррупции ПАО «Озон Фармацевтика».

По вопросу № 4 повестки дня: Об утверждении Порядка планирования и осуществления проверок Службой внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Озон Фармацевтика».
Принятое решение:
Утвердить Порядок планирования и осуществления проверок Службой внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Озон Фармацевтика».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.12.2024.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 5 от 25.12.2024.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-10877-P, дата регистрации выпуска ценных бумаг: 15.03.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A109B25, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-ARljquYRLEOhrY775bA0Yw-B-B