📰"ДЭК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.12.2024

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.12.2024

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении внутренних документов ПАО «ДЭК»: О присоединении к Единому положению о центральных закупочных комиссиях Группы РусГидро и Единому положению о закупочных комиссиях Группы РусГидро.
2. О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «ДЭК»: Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций ПАО «ДЭК» и лимитов риска на них.
3. О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области внутреннего контроля и управления рисками: О рассмотрении Плана управления рисками бизнес-процессов ПАО «ДЭК» на 2025 год.
4. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «ДЭК» за 9 месяцев 2024 года.
5. Об утверждении внутреннего документа - Реестра непрофильных активов ПАО «ДЭК».
6. О совершении сделки, цена которой превышает 2,5% балансовой стоимости активов Общества, – Агентского договора на осуществление функций энергосбытовой деятельности (энергоресурсы (услуги) физическим и юридическим лицам, расположенным на территории Республики Саха (Якутия), между ПАО «ДЭК» и ПАО «Якутскэнерго».
7. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора возмездного оказания услуг между ПАО «ДЭК» и АО «СК РусГидро».
8. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и ПАО «Якутскэнерго».
9. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора на транспортное обслуживание между ПАО «ДЭК» и АО «ТК РусГидро».
10. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Дополнительного соглашения № 2 к Договору на аренду нежилого помещения ДЭК-71-13/479 от 17.03.2020 между ПАО «ДЭК» и ООО «Ира-Маркет».
11. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору аренды нежилых помещений № ДЭК-71-13/639 от 01.01.2020 между ПАО «ДЭК» и ООО Сити-холл «Рябинушка».
12. О совершении сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества, - Договора субаренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и ООО «УК «АнТар».
13. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и Индивидуальным предпринимателем Токаревым Николаем Васильевичем.
14. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и ООО «Коллекторское агентство».
15. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и Индивидуальным предпринимателем Мец Сергеем Викторовичем.
16. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и ПАО «Камчатскэнерго».



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=eplB6hn9YEu7QBKrpumQiA-B-B