📰"ТГК-1" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 20.12.2024.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 26.12.2024.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении Бюджета доходов и расходов ПАО «ТГК-1» и целевых значений ключевых показателей деятельности ПАО «ТГК-1» и Группы ТГК-1 на 2025 год.
2. Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества, в т.ч. инвестиционной программы в его составе, за 9 месяцев 2024 года.
3. О предварительном согласии на совершение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества в виде денежных средств в рамках оказания Обществом благотворительной помощи в 2024 году.
4. Об утверждении Политики обеспечения преемственности Совета директоров Общества.
5. Об утверждении Кодекса корпоративной этики Общества в новой редакции.
6. О согласовании назначения на должность руководителя подразделения внутреннего аудита.
7. Об определении закупочной политики в Обществе.
8. Об утверждении отчета Управляющей организации об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества.
9. Об утверждении Методологии самооценки эффективности Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества.
10. Об определении позиции Общества по голосованию его представителей в органах управления дочерних и зависимых обществ.
11. Об утверждении Отчета о выполнении скорректированного Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества за 9 месяцев 2024 года.
12. Об утверждении скорректированных значений ключевых показателей деятельности Общества.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pg3kFaVzRUyJQKf-Ap7mPsQ-B-B