📰"М.видео" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.12.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.12.2024 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О матрице рисков Общества и компаний Группы.
2. О предварительном утверждении действий и решений представителей Общества при представлении ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) компаний Группы и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) компаний Группы.
3. О статусе исполнения Плана внутреннего аудита Общества и компаний Группы на 2-4 кварталы 2024 – 1 квартал 2025 года.
4. Об утверждении Положения о внутреннем аудите ПАО «М.видео» в новой редакции.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ddMetIZ2WEufKicdcg91AA-B-B