📰«Россети Северо-Запад» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
Вопрос № 4: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС № 4: Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Россети Северо-Запад»
АО «Псковэнергоагент»: «Об утверждении отчета о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Псковэнергоагент» за 2023 год».
Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на заседании Совета директоров АО «Псковэнергоагент» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Псковэнергоагент» за 2023 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Утвердить отчет о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Псковэнергоагент» за 2023 год согласно приложению.
2. Годовое премирование генерального директора АО «Псковэнергоагент» за 2023 год осуществить согласно утвержденному отчету в соответствии с пунктом 1 настоящего решения
в пределах размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения генерального директора АО «Псковэнергоагент», установленного трудовым договором.
3. В рамках исполнения решения Совета директоров АО «Псковэнергоагент» от 28.12.2023 (пункт 6 вопроса 4 протокола № 6) принять к сведению заключение внутреннего аудитора
в отношении достоверности расчетов фактически достигнутых значений ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Псковэнергоагент» за 2023 год согласно приложению.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16 декабря 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 17 декабря 2024 года, № 502/14.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 16 декабря 2024 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=RXmBnZev4USKmc0ENial8w-B-B