📰«Россети» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В соответствии с пунктом 18.12 статьи 18 Устава кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 1: О рассмотрении предложений акционеров ПАО «Россети» о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети» по итогам 2023 отчетного года и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Россети» и Ревизионную комиссию ПАО «Россети» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети» по итогам 2023 отчетного года.
Решение:
1. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров
ПАО «Россети» кандидатов, предложенных акционерами ПАО «Россети», являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций ПАО «Россети», согласно приложению 1 к настоящему протоколу.
2. Включить в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «Россети» кандидатов, предложенных акционерами ПАО «Россети», являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций ПАО «Россети», согласно приложению 2 к настоящему протоколу.
3. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети» по итогам 2023 отчетного года вопросы, предложенные акционерами ПАО «Россети», являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций ПАО «Россети», согласно приложению 3 к настоящему протоколу.
Итоги голосования:
Решение принято.
2.3. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, являющегося акционерным обществом, решения о включении в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента кандидатов, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому кандидату в совет директоров (наблюдательный совет) эмитента дополнительно должны быть указаны его фамилия, имя, отчество (последнее при наличии):
1. ФИО
2. ФИО
3. ФИО
4. ФИО
5. ФИО
6. ФИО
7. ФИО
8. ФИО
9. ФИО
10. ФИО
11. ФИО
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65018-D, дата государственной регистрации 10.09.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPNN9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR;
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-65018-D-109D, дата государственной регистрации 21.08.2023
2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05 апреля 2024 года.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
Протокол заседания Совета директоров от 08 апреля 2024 года № 647.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=wx6MHN-CkS0qbwZ7-CIzuhXQ-B-B