📰"ОАК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 10 (десять) из 12 (двенадцати) членов Совета директоров. Два члена Совета директоров Общества выбыли из состава Совета директоров Общества на основании личных заявлений. Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. О предложении Общему собранию акционеров по вопросу утверждения внутреннего документа, регулирующего деятельность Совета директоров Общества. Решение принято.
2. Рассмотрение поступивших предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «ОАК» для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ОАК» 27.12.2024. Решение принято.
3. Утверждение формы и текста бюллетеней с проектами решений для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
По пункту 3.1. – решение принято.
По пункту 3.2. – решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «О предложении Общему собранию акционеров по вопросу утверждения внутреннего документа, регулирующего деятельность Совета директоров Общества».
Предложить Общему собранию акционеров утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «ОАК» в новой редакции (Приложение № 1).

По вопросу № 2 повестки дня: «Рассмотрение поступивших предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «ОАК» для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ОАК» 27.12.2024».
Принимая во внимание, что на дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ОАК» 26.11.2024 поступило предложение акционера № 1, и, учитывая, что предложение акционера № 1, владеющего более 2% голосующих акций ПАО «ОАК», соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Устава и внутренних документов ПАО «ОАК», включить в список кандидатур для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров по избранию Совета директоров ПАО «ОАК» лиц согласно Приложению № 2.

По вопросу № 3 повестки дня: «Утверждение формы и текста бюллетеней с проектами решений для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества».
3.1. Утвердить форму и текст бюллетеня с проектами решений для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества (Приложение № 3).
3.2. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества (Приложение № 4).

2.3. Фамилия, имя, отчество кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.11.2024.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02.12.2024, № 491.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные ПАО «ОАК», международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A0JPLZ7; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-55306-E от 26 апреля 2013 г.; акции обыкновенные ПАО «ОАК», международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A108UA5; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-55306-Е-009D от 24 июня 2024 г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=dIP6FgJoeUq9uYnPmZ2ukQ-B-B