📰"Россети Урал" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «О предварительном одобрении коллективного договора ПАО «Россети Урал» на 2025-2026 годы» принято следующее решение:
Предварительно одобрить коллективный договор ПАО «Россети Урал» на 2025-2026 годы в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 2 «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Урал» о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Урал» в 3 квартале 2024 года» принято следующее решение:
1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Урал» о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Урал» в 3 квартале 2024 года в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.
2. Внести изменения в Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Урал» в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 3 «Об определении позиции ПАО «Россети Урал» (представителей ПАО «Россети Урал») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК» «Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «ЕЭСК» на 2024-2026 годы»» принято следующее решение:
Поручить представителям ПАО «Россети Урал» в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК» «Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «ЕЭСК» на 2024-2026 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Утвердить ключевые показатели эффективности и показатели депремирования АО «ЕЭСК», их целевые и пороговые значения на 2024, 2025 и 2026 годы согласно приложению к настоящему решению.
2. Утвердить функциональные ключевые показатели эффективности АО «ЕЭСК», их целевые значения на 2024, 2025 и 2026 годы согласно приложению к настоящему решению.
3. Внести изменения в Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «ЕЭСК», утвержденный решением Совета директоров АО «ЕЭСК» от 25.12.2023 (протокол от 25.12.2023 № 342), согласно приложению к настоящему решению, распространить их действие, начиная с 01.01.2024 .
4. Утвердить промежуточные целевые значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, промежуточные пороговые значения показателей депремирования АО «ЕЭСК» на 2024 год нарастающим итогом согласно приложению к настоящему решению.
5. Утвердить минимальные и предельные значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности АО «ЕЭСК» на 2024 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов вознаграждения руководящему составу АО «ЕЭСК», согласно приложению к настоящему решению.
6. Менеджменту АО «ЕЭСК» обеспечить мониторинг достижения годовых целевых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, пороговых значений показателей депремирования с учетом положений и сроков, утвержденных Порядком расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «ЕЭСК» (с учетом всех изменений).
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.11.2024 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.11.2024 г., протокол № 540.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=DbkJO727tkKxOwIvPaztfQ-B-B